TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jun 28, 2007

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2007-015

通威股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2007 年6 月27 日 以通讯方式召开,本次会议通知已于2007 年6 月25 日以邮件、传真、电话的方式全部发 出并确认。应参加会议董事9 名,实际参加会议董事6 名，会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。经过审议,本次会议通过了如下决议：

1、审议通过了《通威股份有限公司治理情况自查报告及整改计划》（附件详见上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

同意6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《通威股份有限公司信息披露事务管理制度》（附件详见上海证券交 易所网站http://www.sse.com.cn）

同意6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

为便于公司听取投资者和社会公众对公司治理的意见和建议，公司董事会决定设立 专门的电话、传真、邮箱，具体如下：

联系部门：证券部

联系电话：028-86168555 联系传真：028-86168556 电子邮箱：zqb@tongwei.com

联系地址：成都市二环路南四段十一号

邮政编码：610041

公司将在2007年7月广泛收集投资者和社会公众的意见和建议，欢迎广大投资者来电、 来函对本公司的治理情况进行评议，并提出宝贵意见与建议。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二○○七年六月二十八日

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