TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Jul 19, 2005

600438 2005 014 股票代码： 股票简称：通威股份 公告编号： — 通威股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 通威股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 7 18 3 2 年 月 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 人，实到监事 人，公司 监事刘绍清先生因出差在外，未能亲自出席本次会议，委托公司监事会主席陈超 先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陈超先生主持，符合《中华人民 共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定， 所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

2005 2004 一、审议通过了《公司 年半年报告正文》和《公司 年半年报告摘 要》；

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

二、审议通过了《关于收购广东湛江粤华水产饲料有限公司和珠海经济特区 大海水产饲料有限公司的议案》；

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

三、审议通过了设立通威股份有限公司特种饲料分公司的议案

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

通威股份有限公司监事会

OO 二 五年七月二十日