TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Apr 18, 2005

600438 2005 006 股票代码： 股票简称：通威股份 公告编号： — 通威股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 通威股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 4 14 年 月 日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议 由公司监事唐霖先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司 章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过 认真讨论，审议通过了以下议案：

2004 2005 一、审议通过了《公司 年度监事会工作报告》及《公司 年监事会 工作计划》；

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

2004 二、审议通过了《公司 年度的利润分配和公积金转增股本的预案》；

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

2004 2004 三、审议通过了《公司 年年度报告正文》和《公司 年年度报告摘 要》；

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

2004 2005 四、审议通过了《公司 年度的财务决算报告》及《公司 年度财务 预算方案》；

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

五、审议通过了《公司新建饲料生产项目土建工程由通力公司承建的议案》； 3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

六、审议通过了《关于收购通威集团有限公司持有成都通威实业有限公司股 权的议案》；

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权） 七、审议通过了《通威股份有限公司监事会议事规则》（规则内容详见上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ）

0 0 （表决结果：票同意、 票反对、 票弃权）

八、审议通过了《关于周书正先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案》 同意周书正先生因健康原因辞去公司监事、监事会主席职务。

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

九、审议《选举监事会主席的议案》

同意选举职工代表监事陈超先生为公司新的监事会主席。

3 0 0 （表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权）

通威股份有限公司监事会

OO 二 五年四月十九日

33 附：陈超先生简历：男， 岁，大学本科，助理会计师、农艺师，现任本 公司监事会职工代表。曾在四川省乐山市农业局工作，加盟通威后，曾先后任成 都通威饲料有限公司财务部经理，四川通威饲料有限公司人事行政部部长和河南 通威饲料有限公司总经理。