TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2004

Oct 21, 2004

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**通威股份：第二届董事会第五次会议决议暨召开股东大会通知

**2004-10-22 05:59   

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证券代码：600438　　　 证券简称：通威股份　　 编号：2004-024

通威股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

暨2004年第二次临时股东大会通知公告

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2004年1

0月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人。公司董事向川先生

因个人原因未出席本次会议；独立董事王若军先生因出国在外未能亲自出席会议

,委托独立董事黄友先生出席会议并行使表决权。会议由董事长刘汉元先生主持

,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,公司保荐机构、律师事务所等也派代

表列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关规定

的要求,合法有效。

经与会董事审议并表决,会议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》；

二、审议通过将募投项目中的成都项目的实施地点由成都市调整至德阳市并

设立通威股份有限公司德阳分公司,实施地点调整后,其建设内容和规模保持不变

。

本议案尚需股东大会审议。(请详见“通威股份有限公司关于调整部份募投

项目实施地点的公告”)

三、审议通过将募投项目中的福州项目的实施地点由福州市调整至广东省潮

汕地区,实施地点调整后,其建设内容和规模保持不变。

本议案尚需股东大会审议。(请详见“通威股份有限公司关于调整部份募投

项目实施地点的公告”)

四、在关联董事刘汉元先生、管亚伟先生回避表决的情况下,审议通过了通

威股份有限公司沈阳分公司饲料生产线土建项目由四川省通力建设工程有限公司

中标承接的关联交易,交易价格为1115万元。

该项关联交易因交易金额未达到公司上年末经审计净资产的5%,也未达3000

万元,故不需提交股东大会审议。(请详见“通威股份有限公司关于沈阳分公司饲

料生产线土建施工项目由四川省通力建设工程有限公司中标承建的关联交易公告

”)

五、同意公司利用自有资金投资并控股四川成都三新动物药业有限公司,投

资额控制在1200万元以内,控股比例为70%； 同意投资控股后的四川成都三新动

物药业有限公司收购四川省邛崃市兽药厂的有关经营性资产,收购价以评估值为

基础,控制在1700万元以内； 同意拟将投资控股后的四川成都三新动物药业有限

公司的名称变更为四川成都通威动物药业有限公司(以工商局核准名称为准),并

相应变更其法定代表人。

该项投资控股及收购行为不构成关联交易。(请详见“通威股份有限公司关

于投资并控股四川成都三新动物药业有限公司暨收购四川省邛崃市兽药厂资产的

公告”)

六、同意向川先生辞去公司董事会秘书职务,并聘任胡萍女士为公司新的董

事会秘书。

七、同意向川辞去董事职务,并提名胡萍女士为公司第二届董事会增补董事

候选人。

八、审议通过关于召开通威股份有限公司2004年第二次临时股东大会的议案

。

(一)会议时间：2004年11月26日9：30

(二)会议地点：成都

(三)会议召集人：通威股份有限公司董事会

(四)会议议题：

1、审议将成都年产18万吨饲料生产项目的实施地点由成都调整至德阳的议

案；

2、审议将福州年产11.6万吨饲料生产项目的实施地点由福州调整至广东潮

汕地区的议案；

3、审议向川辞去公司董事的议案；

4、审议增补胡萍女士为公司第二届董事会董事的议案。

(五)出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2004年11月19日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,股东登记日为2004年11月19日

；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决,该受托人

不必是公司股东(授权委托书式样附后)；

3、公司聘请的律师。

(六)出席会议的登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代

表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证

复印件、委托书。

3、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

4、登记时间：2004年11月22日上午9：00至下午5：00

5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其

中委托书原件必须以专人送大或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以200

4年11月22日下午5：00以前收到为准。

(七)联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

(八)联系人：胡萍

联系电话：028-85177461、85177462

传真：028-85150999、85137101

电子邮件：zqb＠tongwei.com

(九)其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件：　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书式样

兹委托　　　　先生(女士)代表我出席通威股份有限公司于2004年11月26日

召开的2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名)：　　　　　　　　　　　　受托人(签名)：

委托人身份证号码：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：　 年　 月　 日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

通威股份有限公司董事会

二OO四年十月二十二日

附：董事候选人简历：

胡萍,女,1967年生,工商管理研修生,曾任北京军区卫戍区教员,重庆广播电

视局播音员,中国明华公司职员,通威集团有限公司总裁秘书,通威股份有限公司

总经办主任。

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