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**通威股份：第二届董事会第四次会议决议公告特别提示

**2004-07-27 05:36

股票代码：600438 股票简称：通威股份公告编号：2004―015

通威股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整,并对公告中的

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2004年7

月24日在公司会议室召开。会议应到董事九人,实到董事七人,公司独立董事萧灼

基和王若军先生分别因病和其它工作原因未能亲自出席会议,分别委托独立董事

杨继瑞和黄友先生出席会议并行使表决权。会议由董事长刘汉元先生主持,公司

监事和高级管理人员列席了本次会议,公司保荐机构、律师事务所和会计师事务

所也派代表参加了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定,合法有效。

经与会董事审议并表决,同意通过以下议案：

一、审议通过了《公司2004年半年度报告正文及报告摘要》；

二、同意按计划实施募投项目中的沈阳、海南、成都、水产良种繁育基地建

设项目和工厂化养鱼技术改造项目、省级企业技术中心改造项目；同意设立通威

股份有限公司沈阳分公司和通威股份有限公司海南分公司；

三、公司发行上市实际到位的募集资金为423,832,600元,目前南昌、绍兴项

目已实施完毕,其他项目正在按计划进行。为合理利用资金,提高效益,拟利用暂

时闲置的部份募集资金补充流动资金,减少流动资金借款,其额度为1亿元,期限至

2005年3月31日,并提交公司股东大会审议；

四、同意聘请胡守荣为公司证券事务代表；

五、关于同意召开2004年第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二00四年七月二十七日

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