TONGWEI CO.,LTD. — Board/Management Information 2004

Mar 17, 2004

巨潮资讯

	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

**通威股份：第二届董事会第二次会议决议公告

**2004-03-18 05:37   

---

通威股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2004年

3 月15 日在成都市天府丽都喜来登饭店唐厅会议室召开。会议应到董事九人，

实到董事九人。会议由董事长刘汉元先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决，以九票赞成，零票反对，零票弃权通过了：

一、公司2003 年度董事会工作报告；

二、公司2003 年度总经理工作报告；

三、公司2003 年度财务决算报告；

四、公司2004 年财务预算方案；

五、公司2003 年度利润分配预案；

经四川华信（集团）会计师事务所川华信审(2004)上字08 号审计报告确认

，2003 年实现利润总额57,423,949.27 元，净利润43,244,214.73 元，提取法

定公积金4,819,735.32 元、提取法定公益金2,409,867.62 元，当年形成可供股

东分配利润为36,014,611.79 元。

本次利润分配不进行现金红利分配和资本公积金转增股本。

六、公司2004 年经营方针和经营计划：“认清形势、转变观念、优化产品

、强化经营、稳量增利”。

七、公司2003 年年度报告正文及摘要；

八、关于公司注册资本由11188 万元变更为17188 万元，修改公司章程（修

订稿）中的相应条款的议案；

九、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构

的议案；

十、关于聘请北京市金杜律师事务所为公司鉴证工作和常年法律顾问的议案

；

十一、聘任公司副总经理、总经理助理和人力资源总监的议案；

董事会通过聘任马朝明先生为公司副总经理、郭小琪女士为公司人力资源总

监、李国富和叶德炳先生为公司总经理助理。任期均到2006 年10 月23 日。

十二、关于召开2003 年年度股东大会的议案。

股东大会通知内容详见公告2004―003 号。

上述议案中，第一、三、四、五、八、九项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二OO 四年三月十八日

Copyright©2001 Shenzhen Securities Information Co., Ltd. All rights reserved.

版权所有：深圳证券信息有限公司