TONGWEI CO.,LTD. — AGM Information 2019

Apr 17, 2019

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2019-053 债券代码：110054 债券简称：通威转债

通威股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年5月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间： 2019 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 8 日

至 2019 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联网

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2018 年度董事会工作报告	√
2	公司2018 年度监事会工作报告	√
3	公司2018 年年度报告及年度报告摘要	√
4	公司2018 年度财务决算报告	√
5	2018 年度的利润分配和公积金转增预案	√
6	独立董事2018 年度述职报告	√
7	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案	√
8	关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计 划的议案	√
9	关于申请发行中期票据的议案	√
10	关于2019 年为子公司经济业务进行担保的议案	√
11	关于董事会授权下属公司2019 年为公司客户提供担保的议案	√
12	关于2019 年申请融资综合授信的议案	√
13	关于2019 年利用短期溢余资金进行理财的议案	√
14	关于2019 年向通威集团有限公司借款关联交易的议案	√
15	关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的议案	√
16	关于2019 年开展套期保值及证券投资业务的议案	√
累积投票议案
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（6） 人
17.01	选举刘汉元先生为公司第七届董事会董事	√
17.02	选举谢毅先生为公司第七届董事会董事	√
17.03	选举严虎先生为公司第七届董事会董事	√

17.04	选举段雍先生为公司第七届董事会董事	√
17.05	选举闫天兵先生为公司第七届董事会董事	√
17.06	选举王晓辉先生为公司第七届董事会董事	√
18.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 （3）人
18.01	选举杜坤伦先生为公司第七届董事会独立董事	√
18.02	选举傅代国先生为公司第七届董事会独立董事	√
18.03	选举王进先生为公司第七届董事会独立董事	√
19.00	关于选举监事的议案	应选监事（2） 人
19.01	选举邓三女士为公司第七届监事会监事	√
19.02	选举陈小华先生为公司第七届监事会监事	√

（二）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第三十二次 会议审议通过，并于 2019 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

• （三）特别决议议案： 10

• （四）对中小投资者单独计票的议案： 1-19

• （五）涉及关联股东回避表决的议案： 14

应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司

• （六）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600438	通威股份	2019/4/30

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（四）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

• (一)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股 凭证。

• (二)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个 人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、 委托人股东账户卡和持股凭证。

• (三)登记地点：成都市高新区天府大道中段588 号“通威国际中心”34 楼证券 部。

• (四)登记时间：2019 年5 月5 日上午9:00 至下午17:00。

• (五)登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

• (六)联系人：严轲 陆赟

联系电话：028-86168555 028-86168551

传真：028-85199999

电子邮件：zqb@tongwei.com

六、其他事项

出席本次会议者的交通、食宿自理。

特此公告。

通威股份有限公司董事会 2019 年 4 月 18 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通威股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年5 月8 日召 开的贵公司2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告
2	公司2018年度监事会工作报告
3	公司2018年年度报告及年度报告摘要
4	公司2018年度财务决算报告
5	2018年度的利润分配和公积金转增预案
6	独立董事2018年度述职报告
7	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
8	关于确认2018 年投资与技术改造情况及2019 年投 资与技术改造计划的议案
9	关于申请发行中期票据的议案
10	关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案
11	关于董事会授权下属公司2019 年为公司客户提供 担保的议案
12	关于2019年申请融资综合授信的议案
13	关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案
14	关于2019 年向通威集团有限公司借款关联交易的 议案
15	关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项 目资金并以募集资金等额置换的议案
16	关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案
序号		累积投票议案名称			投票数
17.00		关于选举董事的议案
17.01		选举刘汉元先生为公司第七届董事会董事

17.02	选举谢毅先生为公司第七届董事会董事
17.03	选举严虎先生为公司第七届董事会董事
17.04	选举段雍先生为公司第七届董事会董事
17.05	选举闫天兵先生为公司第七届董事会董事
17.06	选举王晓辉先生为公司第七届董事会董事
18.00	关于选举独立董事的议案
18.01	选举杜坤伦先生为公司第七届董事会独立董事
18.02	选举傅代国先生为公司第七届董事会独立董事
18.03	选举王进先生为公司第七届董事会独立董事
19.00	关于选举监事的议案
19.01	选举邓三女士为公司第七届监事会监事
19.02	选举陈小华先生为公司第七届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50