TONGWEI CO.,LTD. — AGM Information 2018

Dec 25, 2018

2019 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [58 x 20] intentionally omitted <==

通威股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年一月

2019 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [72 x 21] intentionally omitted <==

通威股份有限公司

二〇一九年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019 年 1 月 3 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

会议主持人：严虎副董事长

会议议程：

一、主持人宣布参会人员情况

• 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 董事、监事、高管人员和中介机构代表

• 2、介绍会议议题，表决方式

• 3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）

• 二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案：

• 1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

• 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事 宜有效期延期的议案》

四、投票表决：

• 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式）

• 2、表决情况汇总并宣布表决结果

• 3、律师宣读法律意见

• 4、全体到会董事在会议记录和决议上签字

• 五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三日

1

2019 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [72 x 21] intentionally omitted <==

议案一

通威股份有限公司

关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于2017 年12 月15 日召开的第六届董事会第二十次会议和2018 年1 月 5 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A 股可 转换公司债券方案的议案》，根据上述议案，公司本次公开发行可转换公司债券 决议的有效期为股东大会审议通过之日起一年，该议案将于2019 年1 月4 日届 满。

2018 年11 月9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730 号），核准本公司向 社会公开发行面值总额50 亿元可转换公司债券，该批复自核准发行之日起6 个 月内有效。

鉴于公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将于2019 年 1 月4 日到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进 行，拟提请股东大会延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期为自 前次决议有效期届满之日起12 个月，即有效期延长至2020 年1 月4 日。除上述 延长决议有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不 变。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：严虎 二〇一九年一月三日

2

2019 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [72 x 21] intentionally omitted <==

议案二

通威股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公 司债券相关事宜有效期延期的议案

各位股东：

公司于2017 年12 月15 日召开的第六届董事会第二十次会议和2018 年1 月5 日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，确定了股东大 会就公司公开发行可转换公司债券对董事会的授权事项，授权期限为股东大会审 议通过之日起一年，该议案将于2019 年1 月4 日授权期届满。

2018 年11 月9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730 号），核准本公司向 社会公开发行面值总额50 亿元可转换公司债券，该批复自核准发行之日起6 个 月内有效。

鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜 的决议有效期将于2019 年1 月4 日到期，为确保本次公开发行可转换公司债券 的工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公 开发行可转换公司债券事宜有效期为自前次决议有效期届满之日起12 个月，即 有效期延长至2020 年1 月4 日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次公开 发行可转换公司债券事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券事宜的内容不变。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：严虎 二〇一九年一月三日

3