TONGWEI CO.,LTD. — AGM Information 2016

Jan 4, 2016

2016 年第一次临时股东大会会议资料

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通威股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一六年一月

2016 年第一次临时股东大会会议资料

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二〇一六年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 1 月 15 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

会议主持人：刘汉元董事长

一、董事会秘书宣布参会人员情况

• 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的 董事、监事、高管人员和中介机构代表

• 2、介绍会议议题，表决方式

• 3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）

• 二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案：

序号	议案名称	投票方式
1.00	关于选举独立董事的议案	累计投票（应选独立董事1 人~~）~~
1.01	选举杜坤伦先生为公司第五届董事会独立董事

四、投票表决：

• 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式）

• 2、表决情况汇总并宣布表决结果

• 3、律师宣读法律意见

• 4、全体到会董事在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

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董事会

二〇一六年一月五日

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2016 年第一次临时股东大会会议资料

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关于选举独立董事的的议案

各位股东：

鉴于根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》、 《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等文件 要求，公司第五届董事会独立董事姜玉梅女士于 2015 年 11 月 18 日向公司董事 会提交了辞职申请。姜玉梅女士的辞职将导致公司董事会成员及独立董事人数低 于法定要求。为保持董事会工作的稳定，结合公司工作的实际需要，提议选举杜 坤伦先生为公司第五届董事会独立董事。

公司董事会提名委员会对杜坤伦先生进行了充分考察及了解，对其任职资格 进行了审核，认为杜坤伦先生符合公司独立董事的任职条件，公司第五届董事会 第十九次会议审议通过了上述事项，独立董事发表了独立意见。

杜坤伦先生的任职资格已经上海证券交易所审核通过。 请各位股东审议。

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董事会 二〇一六年一月五日

附：杜坤伦先生简介

杜坤伦 ：男， 1969年4月出生，现年46岁，汉族，中共党员，经济学博士，中国注册会计师、 高级会计师、中国注册资产评估师。现任四川省社会科学院金融与财贸经济研究所副研究员、 硕士生导师。先后在四川省商业厅从事全省商业内审工作；在四川省就业服务管理局从事全 省就业经费与失业保险资金管理工作；在成都托管经营有限公司从事资本运营工作；在中国 证监会成都稽查局、四川证监局从事证券执法和上市公司、中介机构监管工作，曾任中国证 监会第十二届、第十三届主板发审委委员。现任成飞集成、成发科技、泸州老窖独立董事。

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