TONGWEI CO.,LTD. — AGM Information 2006

Mar 20, 2006

股票代码： 600438 股票简称：通威股份 公告编号： 2006 — 013

通威股份有限公司 2005 关于召开 年年度股东大会的通知

2005 通威股份有限公司董事会拟召开公司 年年度股东大会，现将有关事项 通知公告如下：

• 一、会议时间： 2006 年 4 月 25 日 9 ： 30

• 二、会议地点：公司会议室

• 三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

• 四、会议议题：

• 1 2005 、审议《公司 年度董事会工作报告》；

• 2 2005 、审议《公司 年度监事会工作报告》；

• 3 2005 、审议《公司 年年度报告》

• 4 2005 、审议《公司 年度财务决算报告》；

• 5 2006 、审议《公司 年度财务预算方案》；

• 6 2005 、审议《公司 年度利润分配和公积金转增预案》；

• 7 、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机

• 构的议案》；

  • 8 、审议《关于公司董事、独立董事辞职的议案》。

五、出席人员资格：

• 1 、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2 、截至 2006 年 4 月 19 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登 2006 4

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为 年 月 19 日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决， 该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

  • 3 、公司聘请的律师；

  • 4 、公司董事会邀请的其他人员。

  • 六、出席会议的登记办法：

1 、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证； 委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户 卡和有效持股凭证办理登记手续。

• 2 、法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托

• 书和本人身份证办理登记手续。

  • 3 、异地股东可通过传真或信函方式登记。

  • 4 、登记时间： 2006 年 4 月 20 日上午 9 ： 00 至下午 5 ： 00 。

• 在 2006 年 4 月 19 日下午 3 ： 00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，未办理参加登记会议的，其权限和 资格不受前述条件影响。

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  • 七、登记及联系地址：四川省成都市高新区创业路 号奇力新峰大楼 楼 八、联系人：胡萍

028-85177461 85177462 联系电话： 、

传真： 028-85150999 、 85137101

电子邮件： zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件：授权委托书式样

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• 兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于 年 月

• 25 2005 日召开的 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

通威股份有限公司董事会 OO 二 六年三月二十一日