TONGWEI CO.,LTD. — AGM Information 2005

Apr 18, 2005

股票代码： 600438 股票简称：通威股份 公告编号： 2005 — 007

通威股份有限公司 2004 关于召开 年年度股东大会的通知

2004 通威股份有限公司董事会拟召开公司 年年度股东大会，现将有关事项 通知公告如下：

• 一、会议时间： 2005 年 5 月 20 日 9 ： 00

• 二、会议地点：成都

• 三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

• 四、会议议题：

• 1 2004 、审议《 年度董事会工作报告》；

• 2 2004 、审议《 年度监事会工作报告》；

• 3 2004 、审议《 年度财务决算报告》；

• 4 2005 、审议《 年度财务预算方案》；

• 5 2004 、审议《 年度利润分配和公积金转增股本的预案》；

• 6 、审议《关于公司新建饲料生产项目土建施工由通力公司承建》的议案

• 7 、审议《关于公司收购成都通威实业有限公司股权》的议案

• 8 、审议《修改通威股份有限公司章程》的议案

• 9 、审议《通威股份有限公司董事会议事规则》的议案

• 10 、审议《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案

• 11 、审议《通威股份有限公司监事会议事规则》的议案

• 12 、审议《通威股份有限公司股东大会议事规则》的议案

• 13 、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计

• 机构的议案。

五、出席人员资格：

• 1 、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2 2005 5 12 、截至 年 月 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登 2005 5

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为 年

12 月 日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决， 该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

• 3 、公司聘请的律师；

• 4 、公司董事会邀请的其他人员。

• 六、出席会议的登记办法：

• 1 、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代

• 表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证 复印件、委托书。

  • 2 2 10 、登记地点：四川省成都市高新区创业路 号奇力新峰大楼 楼

  • 3 、登记时间： 2005 年 5 月 13 日上午 9 ： 00 至下午 5 ： 00

• 4 、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，

• 其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2005 5 13 5 00 年 月 日下午 ： 以前收到为准。

  • 2 10

  • 七、联系地址：四川省成都市高新区创业路 号奇力新峰大楼 楼 八、联系人：胡萍

028-85177461 85177462 联系电话： 、

传真： 028-85150999 、 85137101

电子邮件： zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件：授权委托书式样

• 2005 5

• 兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于 年 月

• 20 2004 日召开的 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

通威股份有限公司董事会 OO 二 五年四月十九日