TONGWEI CO.,LTD. — AGM Information 2004

Apr 22, 2004

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**通威股份：二OO 三年度股东大会决议公告

**2004-04-23 05:41   

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通威股份有限公司二OO 三年度股东大会决议公告

公司董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会有否决提案的情况；

2、本次股东大会无修改提案的情况；

3、本次股东大会有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

通威股份有限公司（以下简称“公司”）2003 年度股东大会于2004 年4 月

22 日在四川省成都市天友国际酒店召开。到会股东及股东代表11 人，代表股数

111,944,500 股，占公司总股本的65.13%，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。公司董事长刘汉元先生主持本次股东大会，公司董事、监事

、高级管理人员出席本次会议，北京金杜律师事务所律师刘斌先生到会见证。

二、提案审议情况

大会以投票表决方式审议了以下议案,现将审议结果报告如下：

1、公司2003 年董事会工作报告

以111,925,600 股同意，0 股反对，18,900 股弃权，同意股数占本次会议

有效表决权股份数99.98%，审议通过了《公司2003 年董事会工作报告》；

2、公司2003 年监事会工作报告

以111,925,600 股同意，0 股反对，18,900 股弃权，同意股数占本次会议

有效表决权股份数99.98%，审议通过了《公司2003 年监事会工作报告》；

3、公司2003 年财务决算报告

2003 年度股东大会会议材料

2

以111,925,600 股同意，0 股反对，18,900 股弃权，同意股数占本次会议

有效表决权股份数99.98%，审议通过了《公司2003 年财务决算报告》；

4、公司2004 年财务预算方案

以111,925,600 股同意，0 股反对，18,900 股弃权，同意股数占本次会议

有效表决权股份数99.98%，审议通过了《公司2004 年财务预算方案》；

5、公司2003 年度利润分配方案

以64,500 股同意，8,321,200 股反对，103,558,800 股弃权，弃权股数占

本次会议有效表决权股份数92.51%，审议否决了《公司2003 年度利润分配方案

》；

经四川华信（集团）会计师事务所川华信审(2004)上字08 号报告审计报告

确认，本公司2003 年度实现利润总额57,423,949.27 元，净利润43,244,214.7

3元，提取法定公积金4,819,735.32 元、提取法定公益金2,409,867.62 元，可

供股东分配利润为36,014,611.79 元。经2004 年3 月15 日第二届董事会第二次

会议审议，提议对2003 年度的利润不进行现金红利分配和资本公积金转增股本

。

6、关于修改公司章程（修订稿）中的相应条款的议案；

以111,944,500 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占本次会议有效表

决权股份数100%，审议通过了《修改公司章程（修订稿）中相应条款的议案》；

（1）、修改关于向社会公开发行股票的条款。修改后的内容为：“第三条公司

于2004 年2 月9 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，

首次向社会公众发行人民币普通股6,000 万股，于2004 年3 月2 日在上海证券

交易所上市”。

（2）、修改关于公司注册资本的条款。修改后的内容为：“第六条公司注

册资本为人民币17,188 万元”。

（3）、修改关于公司股票托管的条款。修改后的内容为：“第十八条公司

的股票，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。”

（4）、修改关于公司总股本及发起人持股比例的条款。修改后的内容为：

“第十九条公司经批准发行的普通股总数为6,000 万股，发行后公司的总股本为

17,188 万股，其中，发起人通威集团有限公司持有10290.99 万股，占公司

股本总额的59.873%；四川眉山金腾投资开发有限公司200 万股，占公司股本总

额的1.163%；刘定全256.21 万股，占公司股本总额的1.491%；管超98.45 万股

，占2003 年度股东大会会议材料公司股本总额的0.573%；何志林81.67 万股，

占公司股本总额的0.475%；刘汉中81.67 万股，占公司股本总额的0.475%；熊照

明81.67 万股，占公司股本总额的0.475%；管亚伟64.89 万股，占公司股本总额

的0.378%；陈文32.45 万股，占公司股本总额的0.189%”。

（5）、修改关于公司股份结构的条款。修改后的内容为：“第二十条公司

的股本结构为：普通股17,188 万股，其中发起人持有11,188 万股，社会公众股

东持有6,000 万股”。

7、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构

的议案

以111,944,500 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占本次会议有效表

决权股份数100%，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司

审计机构的议案》；

公司续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘

期一年，并授权董事会决定其报酬。

8、临时提案：关于对2003 年度及以前年度利润的分配预案

以111,880,000 股同意，64,500 股反对，0 股弃权，同意股数占本次会议

有效表决权股份数99.94%，审议通过了《关于公司2003 年及以前年度所形成利

润的分配议案》；

2004 年4 月5 日，公司董事会在股东大会召开10 日前收到四川眉山金腾投

资开发有限责任公司等八名股东联名提议的《临时提案申请》（新提案股东合并

持有公司股份8,907,100 股，占发行在外总股本的5.22%），要求在公司二○○

三年度股东大会增加《关于通威股份有限公司2003 年及以前年度所形成利润的

分配议案》的临时提案，提议对公司2003 年度及以前年度所形成的未分配利润

130,278,663.54 元以公司2003 年底的总股本111,880,000 股为基数，按每股1

.10元（含税）进行分配，余额7,210,663.54 元滚存至2004 年由新老股东共享

。公司董事会根据《公司法》、《通威股份有限公司章程》以及《上市公司股东

大会规范意见》的相关规定，同意在本次股东大会增加此项议案。并于2004 年

4 月13 日在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站公开披露了

《通威股份有限公司关于2003 年度股东大会增加临时提案的公告》。

2003 年度股东大会会议材料

本次会议经充分审议，通过四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审

(2004)上字08 号审计报告。公司2003 年实现净利润43,244,214.73 元，按照《

公司法》和《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金4,819,735.32 元、

按5%提取法定公益金2,409,867.62 元。当年形成可供股东分配利润为36,014,6

11.79

元。加上年度结转未分配利润94,264,051.75 元， 累计可供分配利润为13

0,278,663.54 元。本次会议同意对公司2003 年度及以前年度所形成的未分配利

润130,278,663.54 元以公司2003 年底的总股本111,880,000 股为基数，按每股

1.10元（含税）进行分配，余额7,210,663.54 元滚存至2004 年由股票公开发行

后的新老股东共享。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所刘斌律师到会见证本次股东大会，见证律师认为：公

司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

出席会议人员的资格合法、有效；提出新提案的股东资格、新提案内容及提出程

序符合法律、法规和《公司章程》的规定以及与首次公开发行股票招股书披露的

信息不相抵触；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会

通过的有关决议合法有效。

四、备查目录

1、本次股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二OO 四年四月二十二日

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