TONGWEI CO.,LTD. — AGM Information 2004

Mar 17, 2004

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**通威股份：关于召开二OO三年度股东大会的通知

**2004-03-18 05:43   

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通威股份有限公司关于召开二OO三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议时间：2004 年4 月22 日9：30

二、会议地点：四川省成都市

三：会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议《2003 年度董事会工作报告》；

2、审议《2003 年度监事会工作报告》；

3、审议《2003 年度财务决算报告》；

4、审议《2004 年度财务预算方案》；

5、审议《2003 年度利润分配预案》；

6、审议《修改通威股份有限公司章程的议案》；

7、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计

机构的议案；并确定2004 年度报酬。

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2004 年4 月16 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为2004 年4月

16 日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该

委托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

六、出席会议的登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代

表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证

复印件、委托书。

2、登记地点：四川省成都市高新区创业路2 号奇力新峰大楼10 楼

3、登记时间：2004 年4 月19 日上午9：00 至下午5：00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式保送，

其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2

004 年4 月19 日下午5：00 以前收到为准。

七、联系地址：四川省成都市高新区创业路2 号奇力新峰大楼10 楼

八、联系人：向川、胡守荣、张凤术

联系电话：028-85150888、85177461、85177462

传真：028-85150999

电子邮件：zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二OO 四年三月十八日

附件：授权委托书式样

兹委托先生（女士）代表我出席通威股份有限公司2003 年度股东大会，并

行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年月日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

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