Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 30, 2013

证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2013－031

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 铜陵有色金属集团股份有限公司六届三十次董事会决定于2013 年9 月18 日（星

• 期三）召开公司2013 年第二次临时股东大会。

• （一）召开会议基本情况

• 1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

• 2、会议时间：2013 年9 月18 日上午8：30。

• 3、会议地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室。

• 4、会议方式：现场表决。

• （二）会议审议事项：

议案一	审议《公司关于董事会换届选举的议案》；（该议案需经累计投票）；
议案一中议项一	审议《关于选举韦江宏先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项二	审议《关于选举杨军先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项三	审议《关于选举邵武先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项四	审议《关于选举龚华东先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项五	审议《关于选举陈明勇先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项六	审议《关于选举宋修明先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项七	审议《关于选举吴国忠先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项八	审议《关于选举吴和平先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项九	审议《关于选举姚禄仕先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议项十	审议《关于选举李明发先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议项十一	审议《关于选举汤书昆先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议项十二	审议《关于选举杨运杰先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案一中议项十三	审议《关于选举刘银国先生为董事会独立董事候选人的议案》；

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议案二	审议《公司关于监事会换届选举的议案》。（该议案需经累计投票）；
议案二中议项一	审议《关于选举吴晓伟先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案二中议项二	审议《关于选举李冬青先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案二中议项三	审议《关于选举王立保先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案二中议项四	审议《关于选举胡声涛先生为监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案三	审议修改《公司章程》的议案；
议案四	审议《关于新增2013 年日常关联交易预计的议案》；

本次会议审议事项的有关内容请详见公司董事会2013-029 号决议公告、公司监

事会2013-030 号决议公告和公司指定信息披露网站 http：// www.cninfo.com .cn 上的公告。

（三）会议出席对象

• 1、截止 2013 年 9 月 12 日下午 3 时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

• 2、公司董事监事及高级管理人员。

• （四）会议登记方法

出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身 份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、 本人身份证于 2013 年 9 月 16 日－17 日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记， 传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

（五）其他

• 1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

• 2、本公司联系方式：

地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室

邮编：244001

电话：0562-2825029、2825090

传真：0562-2825082

联系人：何燕、陈茁

附：授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2013 年8 月29 日

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附件：

授权委托书

本人/本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委 托 先生(女士)出席公司 2013 年第二次临时股东大会会 议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中 未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、《公司关于董事会换届选举的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

2、《公司关于监事会换届选举的议案》。 授权投票：□同意 □反对 □弃权

3、修改《公司章程》的议案； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

4、《关于新增2013 年日常关联交易预计的议案》。 授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名(或盖章)： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

备注：

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

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