Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 14, 2012

－ 证券简称：铜陵有色 证券代码： 000630 公告编号： 2012 029

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届二十三次董事会决定于2012 年 10 月10 日（星期三）召开公司2012 年第二次临时股东大会。 （一）召开会议基本情况

• 1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

• 2、会议时间：2012 年10 月10 日上午8：30。

• 3、会议地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B 会议室。

• 4、会议方式：现场表决。

（二）会议审议事项：

议案一	审议《公司关于增补一名董事和一名独立董事的议案》；
议案一中议项一	审议《关于选举宋修明先生为董事会董事候选人的议案》；
议案一中议项二	审议《关于选举刘银国先生为董事会独立董事候选人的议案》；
议案二	审议《公司修改公司章程的议案》
议案三	审议《公司修改董事会议事规则的议案》；

上述议案详细内容见本次董事会、监事会会议决议公告。

（三）会议出席对象

• 1、截止2012 年9 月25 日下午3 时交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书 附后）；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• （四）会议登记方法

1

出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理 人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代 表有效证件及持股凭证、本人身份证，于2012 年10 月8 日－9 日办理登记 手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。 （五）其他

• 1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

• 2、本公司联系方式：

地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室 邮编：244001

电话：0562-5860159、2825029

传真：0562-2825082

联系人：何燕、陈茁

附：授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2012 年9 月13 日

2

授权委托书

本人/本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委 托 先生(女士)出席公司 2012 年第二次临时股东大会会 议，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未 作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、《公司关于增补一名董事和一名独立董事的议案》；

1、1 审议《关于选举宋修明先生为董事会董事候选人的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

1、2 审议《关于选举刘银国先生为董事会独立董事候选人的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

2、《公司修改公司章程的议案》 授权投票：□同意 □反对 □弃权

3、《公司修改董事会议事规则的议案》； 授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名(或盖章)： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

备注：

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

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