Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 17, 2012

－ 证券简称：铜陵有色 证券代码： 000630 公告编号： 2012 019

铜陵有色金属集团股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

铜陵有色金属集团股份有限公司六届二十一次董事会决定于2012 年8 月1 日（星 期三）召开公司2012 年第一次临时股东大会。

• 1、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。

• 2、本次会议的召开时间：

现场会议召开时间为：2012 年8 月1 日下午14：30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2012 年8 月1 日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2012 年7 月31 日15：00 至2012 年8 月1 日15： 00 期间的任意时间。

• 3、现场会议召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B 会议室。

• 4、股权登记日：2012 年7 月26 日

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流通 股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。

• 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 7、提示公告：公司将于2012 年7 月27 日就本次临时股东大会发布提示公告。

• （二）会议审议事项：

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议案一	审议《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议 案》。
议案二	审议《公司关于修改公司<章程>的议案》。
议案三	审议《关于制定公司股东回报规划(2012 年-2014 年)的议案》。

本次会议审议事项的有关内容请详见公司董事会2012-017 号决议公告和公司指 定信息披露网站 http：// www.cninfo.com .cn 上的公告。

（三）本次会议出席对象

1、于 2012 年 7 月 26 日下午 3 点整 A 股交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东持有人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该

• 股东代理人不必是公司的股东。

（四）参加现场投票的股东的登记办法

1、登记时间：欲出席会议的股东或授权代理人请在2012 年7 月31 日上午8： 30－11：00、下午14：30－17：00 以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人， 进行会议登记。

2、登记方式：出席会议的股东请持本人的身份证明和股东帐户卡以及持股证明； 股东代理人应持本人的身份证明、股东授权委托书、股东帐户卡、持股证明及本人 的身份证明；法人股东应持有法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委 托书及本人的身份证明；

3、股东须以书面形式委托股东代理人，由委托人签署或由其以书面正式委托的 代理人签署。如投票代理委托书由授权人代表委托人签署，则该授权签署的授权书或 其他授权文件必须经过公证手续。投票代理委托书和经过公证的授权书或授权文件必 须在本次股东大会举行前二十四小时交回本公司注册地，方为有效。

（五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）参加网络投 票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过

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现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 8 月 1 日上午 9：

• 30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操 作。

• （2）本次股东大会的投票代码：360630，投票简称：“铜陵投票”

（3）股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100 代表总议案，1.00 元代 表议案 1；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应 申报价
100	总议案	100
1	审议《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增 资的议案》。	1.00
2	审议《公司关于修改公司<章程>的议案》。	2.00
3	审议《关于制定公司股东回报规划(2012 年-2014 年)的 议案》。	3.00

注：本次股东大会投票，对于议案100 进行投票视为对所有议案表达相同意见； 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其 他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃 权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

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• 2、采用互联网系统的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息 并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后即可使用。

• 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （2）投资者进行投票的时间

• 本次股东大会网络投票开始时间为2012 年7 月31 日15：00 至2012 年8 月1

• 日15：00 期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（六）联系方式

• 1、登记地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书

• 室

• 2、登记时间：2012 年7 月31 日上午8：30－11：00、下午14：30－17：00

• 3、书面回复地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼

• 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室

邮编：244001

电话：0562-5860159、2825029

传真：0562-2825082

联系人：何燕、陈茁

• 4、会议半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

• 附：授权委托书

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二O 一二年七月十六日

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附件：

授权委托书

本人 /本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委 托 先生(女士)出席公司 2012 年第一次临时股东大会会议，并对会 议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托 人有权/无权按照自己的意思表决。

1、《公司关于对控股子公司张家港联合铜业有限公司增资的议案》。 授权投票：□同意 □反对 □弃权

2、《公司关于修改公司<章程>的议案》。 授权投票：□同意 □反对 □弃权

3、《关于制定公司股东回报规划(2012 年-2014 年)的议案》。 授权投票：□同意 □反对 □弃权

委托人签名(或盖章)： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券帐户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日

备注：

• 1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖章位公章。

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