Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2002

Sep 26, 2002

巨潮互联资讯

**铜都铜业：召开股东大会的通知等

**2002-09-26 06:54   

安徽铜都铜业股份有限公司三届十九次董事会会议决议公告

安徽铜都铜业股份有限公司三届十九次董事会会议于2002年9月25日下午在

公司主楼三楼会议室召开，会议由杨振超董事长主持。会议应到董事15人，实到

董事11人。符合《公司法》及公司《章程》的规定，经会议表决，审议通过了以

下事项：

一、关于延长公司2001年发行可转换公司债券有效期限的议案，有效期限延

长一年，即至2003年10月17日止。

二、关于召开2002年度第二次临时股东大会的通知。

安徽铜都铜业有限公司

董　事　会

2002年9月25日

安徽铜都铜业股份有限公司关于

召开二OO二年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

（一）召开会议基本情况

公司董事会决定于2002年10月26日（星期六）上午8：30时在安徽铜都国际

大酒店四楼会议室召开安徽铜都铜业股份有限公司2002年第二次临时股东大会。

（二）会议审议事项：

审议关于延长公司2001年发行可转换公司债券有效期限的议案；有关内容详

见本次董事会会议决议公告。

（三）会议出席对象

1、截止2002年10月17日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；　

2、公司董事监事及高级管理人员。　

（四）会议登记方法　

出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及

持股凭证、本人身份证于2002年10月24日－25日办理登记手续，或以传真、信函

的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。

（五）其他

1、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

2、本公司联系方式：

地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内证券部

邮编：244001

电话：0562-2825029

传真：0562-2825082

联系人：邱文胜　何燕

附：授权委托书

安徽铜都铜业有限公司

董　 事　 会

2002年9月25日

授权委托书　

兹授权委托　　　先生（女士）代我单位（个人）出席铜都铜业股份有限公

司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。　

委托人签名：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：　

委托人持有股份：　　　　　　　　　委托人股东帐号：　

被委托人签名：　　　　　　　　　　被委托人身份帐号：　

委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　委托期限：

关闭窗口

　相关信息