Tongkun Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 21, 2025

股票简称：桐昆股份

公告编号：2025-071

股票代码：601233

桐昆集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年12月10日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2025 年12 月10 日 14 点00 分

• 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518 号桐昆集团股份有限公 司总部会议室。

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年12 月10 日 至2025 年12 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

1

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于调整2023 年限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票的 议案》	√
2	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2025 年11 月21 日召开的公司第九届董事会第二十一 次会议审议通过，并于2025 年11 月22 日在《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告。

• 2、 特别决议议案：议案1、2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

• 应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆

• 投资股份有限公司、浙江磊鑫实业股份有限公司、陈士良。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会

• 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决

• 的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表 决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

3

Ａ股	601233	桐昆股份	2025/12/4
(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2025 年12 月5 日上午8 时至下午4 时，持本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人 身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真 或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受 理。

六、 其他事项

地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道518 号桐昆集团股份有限公司董事会 办公室

邮编：314500

电话：（0573）88180909 88182269 传真：（0573）88187776 邮箱：freedomshr@126.com

联系人：费妙奇宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2025 年11 月22 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

4

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月10 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整2023 年限制性股票激励计 划回购价格并回购注销部分限制性股 票的议案》
2	《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

5