Tongkun Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 25, 2023

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-075

桐昆集团股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年10月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年10 月20 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司总部会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年10 月20 日

至2023 年10 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见同日刊载于《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《桐昆集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号： 2023-073）

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》	√
2	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于公司修订<独立董事制度>的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经 2023 年 9 月 25 日召开的公司第九届董事会第四次会议和第九 届监事会第三次会议审议通过，并于 2023 年 9 月 26 日在《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 上公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、 2 、 3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 、 2 、 3

• 应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限

• 公司、浙江磊鑫实业股份有限公司、陈士良

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  • 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

  • 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下 的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  • 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全

  • 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各 类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601233	桐昆股份	2023/10/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2023 年10 月16 日上午8 时至下午4 时， 个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份 证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到 公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料 报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

六、 其他事项

地址：浙江省桐乡市凤凰湖大道518 号桐昆集团股份有限公司董事会办公室 邮编：314500

电话：（0573）88180909 88182269 传真：（0573）88187776

邮箱：freedomshr@126.com

联系人：费妙奇 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年10 月20 日 召开的贵公司2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
2	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4	《关于公司修订<独立董事制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。