Tongkun Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 28, 2017

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-061

桐昆集团股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年9月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2017 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年9 月15 日14 点00 分

召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆集团股份有限公司 总部5 楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年9 月15 日

至2017 年9 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

1

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于发行中期票据的议案》	√
2	《关于修改公司章程的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，并于2017 年 8 月29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

• 2、 特别决议议案：2

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  - 应回避表决的关联股东名称：无 
  

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

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权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易 终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股东。

股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601233	桐昆股份	2017/9/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2017 年9 月12 日上午8 时至 下午4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书 及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授 权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委 托不予受理。

六、 其他事项

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地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室 邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776 联系人：周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2017 年8 月29 日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年9 月 15 日召开的贵公司2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

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序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于发行中期票据的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。

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