Tongkun Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Nov 26, 2015

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-079

桐昆集团股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●现场会议召开时间：2015年12月3日 下午2：00

●网络投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年12 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●股权登记日：2015年11月27日

桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2015年11月18日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2015年 第三次临时股东大会的通知》。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东 提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次临时股东大会 的提示性公告如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2015年12月3日 下午2：00

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网络投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年12 月3 日

至2015 年12 月3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 本公司总部会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网 络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 海证券交易所网络投票系统行使表决权。

四、会议审议议案

本次股东大会将审议如下议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的 议案》
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于签署附生效条件的<桐昆集团股份有限公司非公 开发行人民币普通股（A 股）并上市认购协议之补充协议> 的议案》
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6	《关于批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份 的议案》
7	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具 体事宜的议案》
8	《关于发行超短期融资券的议案》

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上述议案均为非累计投票议案，并已经公司第六届董事会第十三次会议审议 通过，于2015年11月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

五、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601233	桐昆股份	2015/11/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

七、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2015年11月28日上午8时至下午4时， 持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法 人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董

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事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

八、其他事项

地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室

邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776 联系人：周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会 2015 年11 月27 日

附件：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年12 月3 日 召开的贵公司2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司非公开发行股 票发行价格及发行数量的议案》
2	《关于公司符合非公开发行股 票条件的议案》
3	《关于调整公司非公开发行股 票预案的议案》

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4	《关于签署附生效条件的<桐昆 集团股份有限公司非公开发行 人民币普通股（A 股）并上市认 购协议之补充协议>的议案》
5	《关于公司非公开发行股票涉 及关联交易的议案》
6	《关于批准控股股东免于以要 约收购方式增持公司股份的议 案》
7	《关于授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关具体事 宜的议案》
8	《关于发行超短期融资券的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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