Tongkun Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 24, 2015

证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2015-043

桐昆集团股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年7月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年7 月10 日 14 点00 分 召开地点：桐昆集团股份有限公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年7 月10 日

至2015 年7 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》	√
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
3	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》	√
4	《关于签署附生效条件的<桐昆集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之认购协议>的议案》	√
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
6	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议审议 通过，并于2015 年6 月25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601233	桐昆股份	2015/7/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2015 年7 月7 日上午8 时至下午4 时， 持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法 人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董 事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

六、 其他事项

• 地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室 邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776

联系人：周 军 宋海荣 出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2015 年6 月25 日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年7 月10 日 召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》
2	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
4	《关于签署附生效条件的<桐昆集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之认购协议>的议案》
5	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
7	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。