Tongkun Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

May 21, 2015

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-038

桐昆集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●现场会议召开时间：2015年5月28日 下午2：00

●网络投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月28 日

至2015 年5 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●股权登记日：2015年5月22日

桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2015年5月12日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东 提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提 示性公告如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间：2015年5月28日 下午2：00

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网络投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年5 月28 日

至2015 年5 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 本公司总部会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网 络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 海证券交易所网络投票系统行使表决权。

四、会议审议议案

本次股东大会将审议如下议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行数量
2.04	发行对象及认购方式
2.05	定价基准日、发行价格与定价原则
2.06	发行股票的限售期安排
2.07	上市地点
2.08	募集资金数量和用途
2.09	未分配利润的安排
2.10	决议有效期限
3	《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议

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	案》
4	《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
5	《关于非公开发行股票预案的议案》
6	《关于签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议的议案》
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》
9	《关于修改公司章程的议案》
10	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

上述议案均为非累计投票议案，并已经公司第六届董事会第九次会议审议通 过，于2015年5月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

五、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

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公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601233	桐昆股份	2015/5/22

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

七、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2015年5月25日上午8时至下午4时， 持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法 人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董 事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

八、其他事项

地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室 邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776

联系人：周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会 2015 年5 月22 日

附件：授权委托书

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授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月28 日 召开的贵公司2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

委托人持普通股数：	委托人持普通股数：	委托人持普通股数：	委托人持普通股数：	委托人持普通股数：	委托人持普通股数：	委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号	非累积投票议案名称	同意	反对		弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行数量
2.04	发行对象及认购方式
2.05	定价基准日、发行价格与定价原则
2.06	发行股票的限售期安排
2.07	上市地点
2.08	募集资金数量和用途
2.09	未分配利润的安排
2.10	决议有效期限
3	《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
4	《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
5	《关于非公开发行股票预案的议案》
6	《关于签署附生效条件的非公开发

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	行股票股份认购协议的议案》
7	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关具体事宜的议案》
9	《关于修改公司章程的议案》
10	《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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