证券代码：601233 股票简称：桐昆股份编号：2014-023

桐昆集团股份有限公司

关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年4月25日

●股权登记日：2014年4月18日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次桐昆集团股份有限公司2014年度第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

桐昆集团股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年4月25日上午9:00 （四）会议的表决方式本次会议采取现场投票、现场表决的方式进行。

（五）会议地点

浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部会议室。

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上交所发布的《关于融

资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》有关规定执行。

二、会议审议议案

本次临时股东大会将审议如下议案：

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举陈士良先生为董事
2、选举许金祥先生为董事
3、选举屈玲妹女士为董事
4、选举陈士南先生为董事
5、选举为沈培兴先生董事
6、选举陈建荣先生为董事
7、选举髙煜先生为董事
8、选举卢再志先生为独立董事
9、选举沈凯军先生为独立董事
10、选举唐松华先生为独立董事

11、选举姚菊明先生为独立董事

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举沈昌松先生为股东代表监事
2、选举钟玉庆先生为股东代表监事
3、选举孙涛先生为股东代表监事

以上两项议案需逐项并以累积投票方式表决，其中非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。

上述议案一已经公司第五届董事会第二十二次会议于2014年4月8日审议并通过，并于2014年4月9日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了相关公告。上述议案二已经公司第五届监事会第十五次会议于2014年4月8日审议并通过，于2014年4月9日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）上刊登了相关公告。

三、会议出席对象

1、2014年4月18日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司

股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2014年4月21日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

五、其他事项

地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份董事会办公室邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776 联系人：周军宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2014年4月9日

报备文件：公司五届二十二次董事会决议

附件

授权委托书