Tongkun Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 14, 2012

证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2012-020

桐昆集团股份有限公司

关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次临时股东大会由公司董事会召集。

二、会议召开时间：2012年8月29日上午9：30

三、会议召开地点：桐昆集团股份有限公司总部五楼会议室（浙 江省桐乡市经济开发区光明路199号）

四、会议方式：现场召开、现场表决。

五、会议议题：

1、审议《关于修订公司章程的议案》；

2、审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；

3、审议《公司关于不对2011 年度利润进行分配的议案》；

• 4、审议《关于向各银行申请授信额度的议案》。

以上议案中第3项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通 过，并于2月22日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日 的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 1、2、4项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于8 月14日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《中国证 券报》、《上海证券报》。

六、出席对象：

1、2012年8月23日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

• 2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托

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书式样附后)；

• 3、本公司董事、监事及其他高级管理人员 ；

• 4、本公司聘请的律师。

• 七、登记办法：

• 凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证

• 登记；代理他人的凭股东帐户卡、持股凭证和授权委托书、代理人身 份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方 式办理登记。本公司不接受电话登记。

  • 登记时间：2012年8月24日8:30 16:30。

• 登记地点：本公司总部513办公室（浙江省桐乡市经济开发区光

• 明路199号）。

  • 联系人： 周 军、宋海荣

  • 联系电话：0573-88187878、88182269

  • 传真：0573-88187776

  • 八、其他事项：

  • 1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

• 2、出席本次会议的股东或股东代表，在会议召开前半小时签到，

• 并凭本人身份证明原件换取会议出席证。

• 3、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自

• 理。

特此公告。

附件：授权委托书

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----- Start of picture text ----- 桐昆集团股份有限公司董事会2012 年8 月14 日----- End of picture text -----

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附件：

授 权 委 托 书

• 兹委托___________先生(女士)代表本人出席桐昆集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代为行

• 使表决权（授权内容见下表）。

委托人(签名或盖章)_________________

委托人股东帐号_____________________

持股数__________________

委托日期________________

授 权 范 围	赞成	弃权	反对
关于修订公司章程的议案
关于制定未来三年股东回报规划的议案
公司关于不对2011年度利润进行分配的议案
关于向各银行申请授信额度的议案

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