Tongkun Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 28, 2011

证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2011-006

桐昆集团股份有限公司

关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次临时股东大会由公司董事会召集。

二、会议召开时间：2011年6月13日上午9：30 三、会议召开地点：本公司总部六楼会议室 四、会议方式：现场召开、现场表决

五、会议议题：

审议《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议 案》。该项议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并 于5月26日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 六、出席对象：

1、2011年6月7日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托 书式样附后)；

3、本公司董事、监事及其他高级管理人员

4、本公司聘请的律师

七、登记办法：

凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证 登记；代理他人的凭股东帐户卡、持股凭证和授权委托书、代理人身 份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方 式办理登记。本公司不接受电话登记。

登记时间：2011年6月10日上午8:00—11:30。

登记地点：本公司总部513办公室（浙江省桐乡市经济开发区光 明路199号）。

联系人： 周 军、宋海荣

联系电话：0573-88187878、88182269

传真：0753-88187776

• 八、其他事项：

• 1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

• 2、出席本次会议的股东或股东代表，在会议召开前半小时签到，

• 并凭本人身份证明原件换取会议出席证。

  • 3、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

特此公告。

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----- Start of picture text ----- 桐昆集团股份有限公司董事会2011 年5 月28 日----- End of picture text -----

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹委托___________先生(女士)代表本人出席桐昆集团股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并代为行 使表决权（授权内容见下表）。

委托人(签名或盖章)_________________

委托人股东帐号_____________________ 持股数__________________

委托日期________________	赞成	弃权	反对
授 权范围
关于使用募集资金置换先期投
入募投项目自筹资金的议案