Tongkun Group Co.,Ltd — Management Reports 2015

Apr 13, 2015

桐昆集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告

桐昆集团股份有限公司独立董事2014 年度述职报告

作为桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《独立董事制度》等 相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履 行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。 现将2014年的工作情况汇报如下：

一、本人基本情况介绍

本人出生于 1953 年 8 月，专业背景为企业管理、税务管理。

工作履历及兼职情况如下：

1989 年 9 月—1997 年 7 月，任浙江省桐乡县、市财政税务局副局长、局长； 1997 年 7 月—2001 年 3 月，任浙江省桐乡市国家税务局局长；

2001 年 3 月月—2002 年 1 月，任浙江省嘉兴市国家税务局副调研员；

2002 年 1 月 15 日从浙江省嘉兴市国家税务局退休；

2002 年 2 月—2013 年 8 月，任浙江省桐乡市恒石纤维基业有限公司总经理、董 事长。

二、 2014 年度履职情况

（一）出席会议情况和投票情况

1、报告期内公司召开会议次数

（1）2014 年度公司召开了九次董事会。分别为第五届董事会第二十次会议；第 五届董事会第二十一次会议；第五届董事会第二十二次会议；第五届董事会第二十 三次会议；第六届董事会第一次会议；第六届董事会第二次会议；第六届董事会第 三次会议；第六届董事会第四次会议；第六届董事会第五次会议。

（2）2014年度公司召开了四次股东大会。分别为：2014年第一次临时股东大会、 2014年第二次临时股东大会、2013年年度股东大会、2014年第三次临时股东大会。 2、出席会议情况

本人出席有关会议情况如下表所列：

桐昆集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告

应出席董事会会议		出席董事会会议情况	出席董事会会议情况		召开股东大会次数	出席股东大会次数
	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数
1	1	0	0	0	4	1

本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

（二）发表独立意见的情况

2014年10月26日，本人对公司第六届董事会第五次会议审议的《《关于桐昆集 团股份有限公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：

公司本次会计政策的变更系依据财政部新颁布及修订的企业会计准则要求实施, 修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客 观、公允的反映公司现时的财务状况和经营成果，不存在损害股东利益的情形。本 次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，本人同意公司本次会计政策变更。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况

作为独立董事，本人能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求，公平对待投资者。在日常信息披露工作中严格执行《上海证交易所股 票上市规则》、公司《信息披露管理办法》的相关规定，保证了公司2014 年信息披 露的真实、准确、完整、及时、公平。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面

作为公司独立董事，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规有关规定，《公司章程》、公司《信息披露管理办法》、公司《独立董事工作 制度》等的规定勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会会议及其担任委员的董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事职务，在公司聘任管理层、 变更会计政策等事项详实听取了管理层汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情 况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充 分发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。同时，对公司信息披露和依法运作

桐昆集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告

情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维 护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到 规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公 司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2015 年，我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责， 希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信 的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投 资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的 积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事（签名）：

2015 年4 月11 日