Tongkun Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-096

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”） 第八届董事会第十五次会议通知于2021 年10 月18 以书面或电子邮 件、电话等方式发出，会议于2021 年10 月28 日在桐昆股份总部会 议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名, 实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规 定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司三季度报告的议案》。

同意公司2021 年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2021 年第三季度报 告》)。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易 的议案》。

同意公司在任一时点使用不超过8 亿元的资金额度下，以自有 闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至 2022 年10 月27 日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案 提交公司八届十五次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集 团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。

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（公告编号：2021-098）。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年10 月30 日

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