Tongkun Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-071

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”） 第八届董事会第十二次会议通知于2021年8月6日以书面或电子邮件、 电话等方式发出，会议于2021年8月16日在桐昆股份总部会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。 会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决， 会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2021 年半年度报告全文和半年度报 告摘要的议案》。

同意公司2021 年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容(详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2021 年半年度报告 摘要》)。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》。

同意公司在任一时点使用不超过8 亿元的总额度下，以自有闲 置资金购买理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至2022 年8 月15 日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案 提交公司八届十二次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

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具体内容详见公司2021 年8 月18 日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2021-073）。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议并通过《关于<募集资金半年度存放与使用情况的专项 报告>的议案》。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，公司编制了《桐 昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报 告》，并经董事会审议通过。

公司独立董事经审议该议案内容，认为：公司募集资金2021年半 年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募 集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有 关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集 资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见 公司2021年8月18日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的 专项报告》。（公告编号：2021-074）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会 2021 年8 月18 日

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