Tongkun Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

桐昆集团股份有限公司独立董事

对公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 一次会议于2021 年6 月21 日以现场与通讯表决相结合的方式召开， 审议了关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷 港经济开发区签订《福建漳州古雷港经济开发区年产200 万吨聚酯纤 维项目投资协议》事项。

我们作为公司的独立董事，事先已认真审核了上述议案及有关资 料，并同意上述议案提交公司八届十一次董事会会议审议。根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，发表独立意见如下:

1 、本次与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州 古雷港经济开发区管理委员会签订《年产 200 万吨聚酯纤维项 目投资协议》事项，已经过公司第八届董事会第十一次会议审议通过， 相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成 决议合法有效。

2 、本次与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州 古雷港经济开发区管理委员会签订《年产 200 万吨聚酯纤维项目 投资协议》事项，是基于公司未来发展战略的需要，也是公司履行股 东义务的必要途径，有利于实现提升公司的核心竞争力和盈利能力的 目的。

3 、本次与福建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州 古雷港经济开发区管理委员会签订《年产 200 万吨聚酯纤维项目 投资协议》事项，为本公司以自有资金进行的投资，目前尚处于前期 项目论证阶段，公司目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司 及全体股东利益。

综上所述，独立董事一致同意此次公司与福建福化古雷石油化 工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区管理委员会签订 《年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协议》事项，并同意提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（此页无正文，为桐昆集团股份有限公司独立董事对公司第八届董事 会第十一次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签名：

陈智敏 刘可新

2021 年6 月21 日