Tongkun Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 22, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-058

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”） 第八届董事会第十一次会议通知于2021 年6 月11 日以书面或电子邮 件、电话等方式发出，会议于2021 年6 月21 日在桐昆股份总部会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到 董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经 过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

基于未来发展战略的需要，为充分利用公司坚实的化纤产业基础 和雄厚的资金实力，完善公司现有化纤产业空间布局，促进公司充分 利用自身优势进行产品升级，拓展公司的盈利空间，提升公司在化纤 行业地位和市场竞争力，公司拟在福建漳州古雷港经济开发区与福建 福化古雷石油化工有限公司共同出资设立合资公司，投资建设年产 200 万吨聚酯纤维项目，具体内容详见同日登载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于对外投资设立合 资公司的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过《关于与福建福化古雷石油化工有限公司共同和 福建漳州古雷港经济开发区签订<福建漳州古雷港经济开发区年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协议>的议案》。

董事会经审议，同意公司与福建福化古雷石油化工有限公司共同

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和福建漳州古雷港经济开发区签订《福建漳州古雷港经济开发区年产 200 万吨聚酯纤维项目投资协议》。具体内容详见同日登载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于与福 建福化古雷石油化工有限公司共同和福建漳州古雷港经济开发区签 订<福建漳州古雷港经济开发区年产200 万吨聚酯纤维项目投资协 议>的公告》（公告编号：2021-060）。

公司独立董事就本事项出具了独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议并通过《关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的 议案》。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 的《桐昆集团股份有限公司关于召开2021 年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-061）。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2021 年6 月23 日

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