Tongkun Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-049

桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”） 八届十次董事会会议通知于2021年4月17日以书面或邮件、电话等方 式发出，会议于2021年4月27日在桐昆股份总部会议室以现场表决结 合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会 议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有 效表决，会议一致通过如下决议：

一、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年一季度报告全文和正文的议案》，详见上交所网站 www.sse.com.cn 上《桐昆集团股份有限公司2021 年第一季度报告》 及《桐昆集团股份有限公司2021 年第一季度报告正文》。

二、以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司关于 会计政策变更的议案》，详见上交所网站 www.sse.com.cn 上《桐昆集 团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-051)。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2021 年4 月29 日

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