Tongkun Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 23, 2014

证券代码：601233 证券简称：桐昆股份 公告编号：2014-008

桐昆集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“桐昆股份”）第五届监事会 第十三次会议于 2014 年 1 月 22 日在公司总部会议室以现场表决与通讯表决相结 合的方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和公司章程 的有关规定。本次监事会会议经监事会主席沈昌松先生提议，会议通知已于 2014 年 1 月 17 日以书面及邮件、电话发出。监事会主席沈昌松主持了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规 的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

审议并通过《关于 < 桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订 稿） > 及其摘要的议案》。

监事会经讨论审议，通过了《桐昆集团股份有限公司限制性股票激励计划 （草案修订稿）》及其摘要。

经审核，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员 具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的 任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形， 符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》 等规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励 对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告

桐昆集团股份有限公司

监 事 会

2014 年 1 月 24 日

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