Tongkun Group Co.,Ltd — AGM Information 2021

Apr 27, 2021

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-048

桐昆集团股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●现场会议召开时间：2021年5月10日 13：00

●网络投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月10 日

至2021 年5 月10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●股权登记日：2021年4月28日

桐昆集团股份有限公司（以下简称：“本公司”）已于2021年4月16日在指 定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团 股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供 网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现发布召开本次股东大会的提示性 公告如下：

一、会议召开时间

1

现场会议召开时间：2021年5月10日 13：00

网络投票起止时间：自2021 年5 月10 日至2021 年5 月10 日

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点

浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 本公司总部五楼大会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所网 络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 海证券交易所网络投票系统行使表决权。

四、会议审议议案

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2020 年年度报告全文和摘要的议案	√
5	关于公司2020 年度利润分配的议案	√
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于2020 年度董事薪酬的议案	√
8	关于2020 年度监事薪酬的议案	√
9	公司关于聘请2021 年度财务审计机构的议案	√
10	关于公司与子公司之间提供担保的议案	√
11	关于授权公司及子公司2021 年融资授信总额度的议案	√
12.00	关于公司2020 年度日常关联交易执行情况确认的议案	√
12.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况	√
12.02	与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况	√
12.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况	√
12.04	与其他关联方发生的关联交易情况	√
13.00	关于公司2021 年度预计日常关联交易的议案	√

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13.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计	√
13.02	与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况	√
13.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计	√
13.04	与其他关联方发生的关联交易预计	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、公司第八届监事会第六次会议 审议通过，并于2021年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

• 2、 特别决议议案：议案11

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5 、 9 、 10 、 12 、 13

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12、13

  • 应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司、嘉兴盛隆投资股 份有限公司、陈士良

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

3

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601233	桐昆股份	2021/4/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

七、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2021 年4 月29 日上午8 时至下午4 时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人 身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身 份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上 述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

八、其他事项

• 地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 本公司董事会办公室 邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776 邮箱：freedomshr@126.com

联系人：周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日

附件1：授权委托书

4

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月 10 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2020年度财务决算报告的议案
4	关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案
5	关于公司2020年度利润分配的议案
6	关于前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于2020年度董事薪酬的议案
8	关于2020年度监事薪酬的议案
9	公司关于聘请2021年度财务审计机构的议案
10	关于公司与子公司之间提供担保的议案
11	关于授权公司及子公司2021 年融资授信总额度的议案
12.00	关于公司2020 年度日常关联交易执行情况确认的议案
12.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易情况
12.02	与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况
12.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况
12.04	与其他关联方发生的关联交易情况
13.00	关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
13.01	与控股股东及其子公司发生的关联交易预计
13.02	与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况
13.03	与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计
13.04	与其他关联方发生的关联交易预计

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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