Tongkun Group Co.,Ltd — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-023

桐昆集团股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年4月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年4 月20 日 14 点00 分

召开地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼大会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年4 月20 日

至2017 年4 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2016 年度董事会工作报告的议 案》	√
2	《关于公司2016 年度监事会工作报告的议 案》	√
3	《关于公司2016年度财务决算报告和2017年 度财务预算报告的议案》	√
4	《关于公司2016 年年度报告全文和摘要的议 案》	√
5	《关于公司2016年度利润分配的议案》	√
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于2016 年度董事薪酬的议案》	√
8	《关于2016 年度监事薪酬的议案》	√
9	《公司关于聘请2017 年度财务审计机构的议 案》	√
10	《关于公司与子公司之间提供担保的议案》	√
11	《关于授权公司及子公司2017 年融资授信总 额度的议案》	√
12	《关于公司2016 度日常关联交易执行情况确 认的议案》	√
13	《关于公司2017 年度预计日常关联交易的议 案》	√

2

14	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
累积投票议案
15.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事（7）人
15.01	选举陈士良为第七届董事会董事	√
15.02	选举许金祥为第七届董事会董事	√
15.03	选举沈培兴为第七届董事会董事	√
15.04	选举陈士南为第七届董事会董事	√
15.05	选举周军为第七届董事会董事	√
15.06	选举陈蕾为第七届董事会董事	√
15.07	选举钟玉庆为第七届董事会董事	√
16.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
16.01	选举卢再志为第七届董事会独立董事	√
16.02	选举沈凯军为第七届董事会独立董事	√
16.03	选举唐松华为第七届董事会独立董事	√
16.04	选举沈培璋为第七届董事会独立董事	√
17.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选监事（3）人
17.01	选举沈昌松为第七届监事会监事	√
17.02	选举俞林忠为第七届监事会监事	√
17.03	选举郁如松为第七届监事会监事	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、公司监事会第十八次会议审议 通过，并于2017 年3 月28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

• 2 、 特别决议议案： 14

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、10、12、13、14、15.00、16.00、17.00 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 12 、 13

• 三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可 以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票

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平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意 见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601233	桐昆股份	2017/4/13

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

• 凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2017 年4 月14 日上午8 时至下午4 时， 持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法 人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董 事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

• 六、 其他事项

  • 地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室 邮编：314500

电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776

4

联系人：周 军 宋海荣

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 28 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年4 月20 日 召开的贵公司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

5

序号	非累积投票议案名称		同意	反对	弃权
1	《关于公司2016年度董事会工作报 告的议案》
2	《关于公司2016年度监事会工作报 告的议案》
3	《关于公司2016年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告的议案》
4	《关于公司2016年年度报告全文和 摘要的议案》
5	《关于公司2016年度利润分配的议 案》
6	《关于前次募集资金使用情况报告 的议案》
7	《关于2016年度董事薪酬的议案》
8	《关于2016年度监事薪酬的议案》
9	《公司关于聘请2017年度财务审计 机构的议案》
10	《关于公司与子公司之间提供担保 的议案》
11	《关于授权公司及子公司2017年融 资授信总额度的议案》
12	《关于公司2016度日常关联交易执 行情况确认的议案》
13	《关于公司2017 年度预计日常关联 交易的议案》
14	《关于修改公司章程部分条款的议 案》
序号	累积投票议案名称		投票数

6

15.00	关于选举第七届董事会董事的议案
15.01	选举陈士良为第七届董事会董事
15.02	选举许金祥为第七届董事会董事
15.03	选举沈培兴为第七届董事会董事
15.04	选举陈士南为第七届董事会董事
15.05	选举周军为第七届董事会董事
15.06	选举陈蕾为第七届董事会董事
15.07	选举钟玉庆为第七届董事会董事
16.00	关于选举第七届董事会独立董事的议 案
16.01	选举卢再志为第七届董事会独立董事
16.02	选举沈凯军为第七届董事会独立董事
16.03	选举唐松华为第七届董事会独立董事
16.04	选举沈培璋为第七届董事会独立董事
17.00	关于选举第七届监事会监事的议案
17.01	选举沈昌松为第七届监事会监事
17.02	选举俞林忠为第七届监事会监事
17.03	选举郁如松为第七届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

7

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

8

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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