Tongkun Group Co.,Ltd — AGM Information 2013

Jan 24, 2013

桐昆集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议材料

桐昆集团股份有限公司2013 年度 第一次临时股东大会会议资料

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桐昆集团股份有限公司

2013 年1 月

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桐昆集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议材料

目 录

会议通知---------------------------------------------------------------------2 会议须知---------------------------------------------------------------------3 会议议程---------------------------------------------------------------------6 议案：审议《关于延长 2012 年度第一次临时股东大会审议通过 的<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>之决议 的有效期的议案》----------------------------------------------------------7

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桐昆集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议材料

桐昆集团股份有限公司2013 年度第一次 临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

桐昆集团股份有限公司2013 年度第一次临时股东大会拟于2013 年2 月1 日14：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。本 次临时股东大会审议和表决议题如下：

议案：审议《关于延长2012 年度第一次临时股东大会审议通过 的<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>之决议的有 效期的议案》。

联系人：周 军

电 话：0573-88187878

地 址： 浙江桐乡市庆丰南路199 号桐昆集团股份有限公司 董 事会办公室

通知发出日期：2013 年1 月16 日

通知发出方式：上海证券交易所2013 年1 月16 日公告，同时该 公告刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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桐昆集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议材料

桐昆集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及 公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依 法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、参加会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现 重复表决的以第一次表决结果为准。

（一）现场会议参加办法

1、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需 股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法 定代表人身份证明或授权委托书、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证，于 2013 年 1 月 28 日（星期一）下午 16:00 前到浙江省桐乡市光明路 199 号公司总 部会议室办理登记手续后参加会议。

2、现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“赞成”、“反对” 或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票， 以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便 及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场 表决票统计。

4、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。

（二）网络投票方式

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桐昆集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议材料

1、本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行 使表决权。进行网络投票起止时间：2013 年 2 月 1 日上海证券交易所股票交易 日的 9: 30 至 11:30、13:00 至 15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业 务操作。

2、股东投票的具体程序为：

（1）投票代码

（1）投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
788233	桐昆投票	1

（2）表决议案

序号	表 决 议 案	对应的 申报价格
1	《关于延长2012年度第一次临时股东大会审议通过的< 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>之决议 的有效期的议案》	1.00 元

（3）表决意见

（3）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）投票举例

A、股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者，对全部议案投赞成票， 其申报如下：

其申报如下：
投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	99 元	买入	1 股

• B、股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者，对《关于延长2012年

度第一次临时股东大会审议通过的<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案>之决议的有效期的议案》投赞成票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	1 .OO元	买入	1 股

C、股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者，对《关于延长2012年

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度第一次临时股东大会审议通过的<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案>之决议的有效期的议案》投反对票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	1.OO 元	买入	2股

D、股权登记日持有“桐昆股份”股票的沪市投资者，对《关于延长2012年 度第一次临时股东大会审议通过的<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案 的议案>之决议的有效期的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
788233	1.OO 元	买入	3 股

3、投票注意事项

（1）、考虑到本次临时股东大会仅有一项议案需表决，股东既可以直接委 托申报价格99元进行投票，也可以申报价格1.00元进行投票。投票申报不得撤单。 （2）、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委 托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3)、股东大会股东进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表 决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票 不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃 权计算。

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桐昆集团股份有限公司2013 年度第一次 临时股东大会会议议程

• 一、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作。

• 二、董事会秘书周军宣读股东大会议案。

• 三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

• 四、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计

• 票、监票，监票人当场公布现场表决结果。

• 五、主持人根据现场表决结果及网络投票结果宣布议案是否通

• 过。随后由董事会秘书周军宣读股东大会决议。

• 六、参会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会

• 议记录上签名。

• 七、见证律师宣读股东大会见证意见。

• 八、主持人宣布会议结束。

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桐昆集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会会议材料

议案：审议关于延长 2012 年度第一次临时股东大会审 议通过的 < 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议 案 > 之决议的有效期的议案

各位股东及股东代表：

2012年2月20日，公司召开2012年度第一次临时股东大会，采用现场投票及 网络投票相结合的方式，通过了对公司拟发行可转换公司债券的相关议案。（相 关公告详见2012年2月21日上海证券交易所网站及当日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《桐昆集团股份有限公司关于2012年度 第一次临时股东大会决议的公告》）。其中，对审议的第二项《关于公司公开发行 可转换公司债券发行方案的议案》进行了逐条审议通过。

鉴于公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的第二项议案中第 20 条《本 次决议的有效期》中规定，本次发行可转债决议的有效期为公司临时股东大会审 议通过本次发行方案之日起 12 个月，即从 2012 年 2 月 20 日至 2013 年 2 月 19 日。考虑到公司 2012 年申报的可转债项目尚在审核，如获中国证监会批准，后 期的发行、上市也需要时间，在 2012 年第一次临时股东大会决议的有效期内， 难以完成可转债项目的发行上市等工作，因此，拟将关于可转债项目决议的有效 期再延长 12 个月，即自 2013 年 2 月 20 日至 2014 年 2 月 19 日止。

2012 年第一次临时股东大会审议通过的其余议案按原不变。 本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2013 年 1 月

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