Tongkun Group Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 10, 2012

证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2012-012

桐昆集团股份有限公司

关于召开公司2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次年度股东大会由公司董事会召集。

二、会议召开时间：2012年4月30日上午9：30 三、会议召开地点：本公司总部五楼会议室 四、会议方式：现场召开、现场表决。

五、会议议题：

1、审议《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2011 年度财务决算报告及 2012 年度财务预算 报告》；

3、审议《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》；

4、审议《关于公司 2011 年年度报告全文和摘要的议案》；

5、审议《公司关于 2011 年度董事、监事薪酬的议案》；

6、审议《公司关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》；

• 7、审议《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》。

以上1、2、4、5、6项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议 通过，第3项议案已经公司第五届监事会第五次会议通过，第7项议案已 经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并分别于2月22日、2月22日 及4月10日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

六、出席对象：

1、2011年4月25日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；

• 2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书

• 式样附后)；

  • 3、本公司董事、监事及其他高级管理人员

  • 4、本公司聘请的律师

  • 七、登记办法：

凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证登 记；代理他人的凭股东帐户卡、持股凭证和授权委托书、代理人身份证 登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理 登记。本公司不接受电话登记。

• 登记时间：2012年4月27日上午8:00—11:30。

登记地点：本公司总部513办公室（浙江省桐乡市经济开发区光明 路199号）。

联系人： 周 军、宋海荣

联系电话：0573-88187878、88182269

传真：0573-88187776

八、其他事项：

• 1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

• 2、出席本次会议的股东或股东代表，在会议召开前半小时签到，

• 并凭本人身份证明原件换取会议出席证。

  • 3、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

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----- Start of picture text ----- 桐昆集团股份有限公司董事会2012 年4 月10 日----- End of picture text -----

附件：

授 权 委 托 书

兹委托___________先生(女士)代表本人出席桐昆集团股份有限公 司2011年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。 委托人(签名或盖章)_________________ 委托人股东帐号_____________________

持股数__________________

议案号	议案内容	赞成	弃权	反对
1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告
3	关于公司2011年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2011年年度报告全文和摘要的议案
5	公司关于2011年度董事、监事薪酬的议案
6	公司关于聘请2012年度财务审计机构的议案
7	关于公司与控股子公司之间提供担保的议案