Tongkun Group Co.,Ltd — AGM Information 2011

Aug 17, 2011

桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

桐昆集团股份有限公司2011 年度 第三次临时股东大会会议资料

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桐昆集团股份有限公司 2011 年8 月17 日

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

目 录

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|---|---|
|会议通知---------------------------------------------------------------------2|
|会议须知---------------------------------------------------------------------3|
|会议议程---------------------------------------------------------------------5|
|议案一：《关于提高独立董事津贴标准的议案》--------------------6|
|议案二：《关于启动嘉兴石化二期项目的议案》--------------------7|
|议案三：《关于启动恒嘉项目的议案》--------------------------------9|
|议案四：《关于启动长兴恒腾项目的议案》--------------------------11|
|议案五：《关于实施利润分配和资本公积转增股本的议案》----13|
|议案六：《关于修改<关联交易管理办法>的议案》----------------14|
|议案七：《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》----------15|
|议案八：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》------------------16|
|议案九：《关于修改<公司章程>的议案》----------------------------17|
|议案十：《关于|2011 年下半年股份公司与控股子公司之间提供担|
|保的议案》------------------------------------------------------18|
|附表一：监票人、计票人选举票--------------------------------------21|
|附表二：议案表决票-----------------------------------------------------22|
|附表三：授权委托书-----------------------------------------------------23|
|附表四：参加股东大会报名表-----------------------------------------24|
|附表五：法人代表资格证明--------------------------------------------25|

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

桐昆集团股份有限公司2011 年度第三次 临时股东大会通知

各位股东及股东代表：

桐昆集团股份有限公司2011 年第三次临时股东大会拟于2011 年 8 月23 日10：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。本次 临时股东大会审议和表决议题如下：

议案一：《关于提高独立董事津贴标准的议案》；

议案二：《关于启动嘉兴石化二期项目的议案》；

议案三：《关于启动恒嘉项目的议案》；

议案四：《关于启动长兴恒腾项目的议案》；

议案五：《关于实施利润分配和资本公积转增股本的议案》； 议案六：《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；

议案七：《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》；

议案八：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

议案九：《关于修改<公司章程>的议案》；

议案十：《关于 2011 年下半年股份公司与控股子公司之间提供担

保的议案》。

联系人：周 军

电 话：0573-88187878

地 址： 浙江桐乡市庆丰南路199 号桐昆集团股份有限公司 董 事会办公室

通知发出日期：2011 年8 月5 日

通知发出方式：上海证券交易所2011 年8 月5 日公告，同时该 公告刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。

桐昆集团股份有限公司 2011 年8 月17 日

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

桐昆集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议须知

一、本次会议由公司董事长主持。

二、本次会议讨论审议的议案为：

议案一：《关于提高独立董事津贴标准的议案》；

议案二：《关于启动嘉兴石化二期项目的议案》；

议案三：《关于启动恒嘉项目的议案》；

议案四：《关于启动长兴恒腾项目的议案》；

议案五：《关于实施利润分配和资本公积转增股本的议案》； 议案六：《关于修改<关联交易管理办法>的议案》；

议案七：《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》； 议案八：《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 议案九：《关于修改<公司章程>的议案》；

议案十：《关于 2011 年下半年股份公司与控股子公司之间提供担 保的议案》。

• 三、本次会议召开时间为半天，自 2011 年 8 月 23 日 10：00 开

• 始，上午结束。

四、出席本次会议的人员为：公司董事、监事、董事会秘书，本 公司聘请的律师及其他中介机构人员，以及有权参会的股东及股东代 表。其中股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法 人股股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资 格的有效证明并附授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出 示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。 公司总裁等其他高级管理人员列席会议。

五、本次会议讨论审议的议案不属需经股东大会特别决议通过事 项，由股东大会普通决议通过。

六、本次会议采取现场投票方式，股东或股东代理人以记名方式 投票表决。股东及股东代理人以所持股份数额对议案行使表决权，每 一股份享有一票表决权。

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七、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对 所投票数组织点票。出席会议的股东或代理人对宣布结果有异议的， 有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点 票。

八、在股东大会决议正式公告前，参加会议的股东、股东代理人、 计票人、监票人、律师等相关中介对表决情况均负有保密义务。

九、参会的董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的 质询和建议作出解释和说明。

十、本次会议参会股东的交通食宿等费用自理。

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桐昆集团股份有限公司2011 年度第三次 临时股东大会会议议程

一、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作。

• 二、董事会秘书周军宣读股东大会议案。

三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

四、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计

票、监票，监票人当场公布表决结果。

五、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书 周军宣读股东大会决议。

六、参会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会 议记录上签名。

• 七、见证律师宣读股东大会见证意见。

• 八、主持人宣布会议结束。

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议案一：关于提高独立董事津贴标准的议案

各位股东及股东代表：

公司上市之后，考虑到每年独立董事参加会议的情况将增多，同时考虑物 价上涨因素，并参考其他上市公司的独立董事津贴发放情况，拟将原税后 5 万元 /年的独立董事津贴提高到税后 7 万元/年的标准，自 2011 年开始实行。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。

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2011 年 8 月 17 日

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议案二：关于启动嘉兴石化二期项目的议案

各位股东及股东代表：

嘉兴石化第一期年产 80 万吨 PTA 项目，经过近 20 个月的建设，即将在明 年一季度建成投产。考虑到公司后续的发展，将有恒通三期、长兴恒腾等长丝项 目陆续建设，为了配套长丝项目的主要原料，公司拟启动嘉兴石化 PTA 项目二 期工程，项目具体情况如下：

一、项目概况

• 1、项目名称：嘉兴石化年产 120 万吨 IPTA 项目

• 2、投资规模：总投资 22 亿元

• 3、实施单位：嘉兴石化有限公司，由股份公司以增资的形式提供项目资金。

• 4、项目用地面积：约 250 亩，利用嘉兴石化有限公司一期 PTA 项目土地余

• 量，不需新增，相关土地已经办妥用地手续。

• 5、建设地址：嘉兴港区乍浦经济开发区

• 6、项目负责人：陈士良

I PTA 是一种中纯度的对苯二甲酸产品，做为 PET 的原料，应用于伊士曼自 身生产的瓶级聚酯的产品生产上。国内目前只有华联三鑫拥有 IPTA 的前身 EPTA 的 60 万吨/年生产线。伊士曼的 I PTA 技术是在原 EPTA 生产技术基础上进一步 改进和优化的技术。

二、预期经济效益和社会效益

项目投产后，预计年生产 IPTA120 万吨，年营业收入达 972000 万元，年新 增营业税金及附加 3747 万元，年新增增值税 37470 万元，年利润总额 72765.8 万元，投资回收期(含建设期 2 年)为 5.05 年（税前），财务内部收益率为 32.16% （所得税前），新增社会就业人员 120 人。

三、下一步工作计划

在完成前期项目调研及编写申请报告的基础上，公司正向国家发改委申请项 目的报批工作，如果国家发改委能在近期完成审批，公司计划马上启动该项目， 并计划在 2013 年 6 月之前，完成项目的建设并投产。

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四、 其他补充说明

1、项目土地：利用嘉兴石化有限公司一期 PTA 项目土地余量，不需新增。

• 2、配套工程：项目供电、供水、供气利用嘉兴石化有限公司一期项目余量，

• 不需新增。

• 3、有关项目的详细情况，请参阅项目的可行性研究报告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。有关本项目的可行性研 究报告，已在 2011 年 8 月 5 日上交所网站公布的公司第五届董事会第三次会议 决议公告中披露。

请各位股东及股东代表审议。

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2011 年 8 月 17 日

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议案三：关于启动恒嘉项目的议案

各位股东及股东代表：

公司在今年 5 月份在上交所上市之后，募集资金净额达 31.3138 亿元，企业 的综合实力及资产总额、资产质量大为提升，考虑到公司的后续发展，为提升今 后企业的盈利能力，能为股民创造更大的利益，在现有企业自身实力的基础上， 结合市场对纺织产品的需求状况，经初步研究，决定启动恒通化纤工业城三期项 目，即恒嘉项目，现将该项目的基本情况通报如下：

一、项目概况

• 1、项目名称：股份公司年产 27 万吨差别化纤维项目

• 2、投资规模：总投资 149800 万元，其中建设投资总额115135.3 万元，含

• 项目用汇9394 万美元。

• 3、实施单位：桐昆集团股份有限公司

• 4、项目用地面积：约 157 亩，用地手续尚在办理当中。

• 5、建设地址：浙江省桐乡市洲泉工业园区

• 6、项目负责人：陈士良

二、 建设内容及规模

本项目拟新建聚酯车间、涤纶长丝车间、PTA 库、PTA 投料车间、1#成品 库、2#成品库等建筑物共计 105901 平方米，采用国产化聚酯熔体直纺、“一头一 尾”四釜流程工艺技术，进口世界先进的新型牵伸卷绕设备 768 位，设置 16 条 直接纺差别化纤维长丝生产线，形成年产功能性、差别化涤纶长丝 27 万吨的生 产能力。

三、产品方案

根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目主导产品包括细旦舒柔 FDY 丝、扁平 FDY 丝、吸湿排汗 FDY 丝等差别化 FDY 产品系列，以及透气呼吸 POY 丝、超透气性仿毛制毯丝、多菱星形纤维等差别化 POY 产品系列。

四、预期经济效益和社会效益

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项目投产后，预计年生产差别化纤维 27 万吨，年均营业收入398241 万元， 年新增营业税金及附加 1051 万元，年新增增值税 10510 万元，年利润总额 39054 万元，投资回收期(含建设期 2 年)为 5.18 年（税前），财务内部收益率为 28.60% （所得税前），新增社会就业人员 800 人。

五、下一步工作计划

该项目已获得省发改委批文，公司计划马上启动该项目，力争在较短的时间 之内，完成项目的建设并投产，为公司股东创造更多的效益。

项目的详细情况，请参阅该项目的可行性研究报告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。有关本项目的可行性研 究报告，已在 2011 年 8 月 5 日上交所网站公布的公司第五届董事会第三次会议 决议公告中披露。

请各位股东及股东代表审议。

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2011 年 8 月 17 日

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议案四：关于启动长兴恒腾项目的议案

各位股东及股东代表：

公司在今年 5 月份在上交所上市之后，募集资金净额达 31.3138 亿元，现在 企业的综合实力及资产总额、资产质量大为提升，考虑到公司的后续发展，为提 升今后企业的盈利能力，能为股民创造更大的利益，在现有企业自身实力的基础 上，结合市场对纺织产品的需求状况，经初步研究，决定在启动恒通化纤工业城 三期项目的同时，实施跨区域联动发展，启动长兴恒腾项目，现将该项目的基本 情况通报如下：

一、项目概况

1、项目名称：恒腾公司年产 40 万吨 POY 及 FDY 差别化纤维项目

2、投资规模：总投资 26989 万美元，其中建设投资23,247 万美元、流动 资金3,742 万美元

3、实施单位：桐昆股份拟与澳门永辉集团下属公司 WISE IDEA ENTERPRISES LIMITED(良策企业有限公司)共同出资设立桐昆集团浙江恒腾 差别化纤维有限公司，注册资本 9000 万美元。桐昆集团股份公司出资 7960.5 万 美元，占比 88.45%，良策企业有限公司出资 1039.5 万美元，占比 11.55%

4、项目用地面积：约 382 亩，用地手续尚在办理当中。

5、建设地址：浙江省长兴经济开发区城东工业功能区

6、项目负责人：陈士良

二、 建设内容及规模

采用国产化聚酯熔体直纺、“一头二尾”四釜流程工艺技术共六台反应器， 单线日产 1200 吨聚酯熔体，进口世界先进的新型牵伸卷绕设备864 位，设置18 条直接纺差别化纤维长丝生产线和最大 20 吨/时切片生产及包装线，以及配套的 辅助生产装置及公用工程生产装置。形成年产功能性、差别化涤纶长丝40 万吨 的生产能力。

三、产品方案

根据市场的需求与企业在经营上的要求，本项目主导产品为半消光、大有光

桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

等粗旦、中旦和细旦等差别化纤维，通过更换喷丝板，也可生产异型截面差别化 纤维，本装置细旦丝可以达到 0.5dpf。聚酯装置配置 20 吨/时的切片生产及包装 线，依据市场需求调节生产方案。

四、预期经济效益和社会效益

项目投产后，预计年生产差别化纤维 40 万吨，年均营业收入 95,680 万美元， 年均税后净利润 9,660 万美元，年均利税总额 12,032 万美元，将为企业及国家财 政收入作出较大的贡献。投资回收期(含建设期)为 3.89 年（税后），财务内部收 益率为 32.50%（所得税后），新增社会就业人员 1300 人。

项目的详细情况，请参阅该项目的可行性研究报告。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。有关本项目的可行性研 究报告，已在 2011 年 8 月 5 日上交所网站公布的公司第五届董事会第三次会议 决议公告中披露。

请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司 2011 年 8 月 17 日

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议案五：关于实施利润分配和资本公积转增股本的议案

各位股东及股东代表：

今年上半年，公司生产经营工作延续去年的良好趋势，实现了产销两旺的态 势，取得了较好的经济效益和社会效益。为了回报股东的支持，经初步研究，决 定在今年下半年实施利润分配和资本公积转增股本，具体方案如下：

经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011 年 1—6 月份实现 净利润 555201747.11 元，加年初未分配利润 498772840.90 元，截止 2011 年 6 月 30 日，实际可供股东分配的利润为 1053974588.01 元。截止 2011 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 3248367219.48 元。

1、实施利润分配：以公司总股本 481，800，000 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金红利 8 元（含税），共派发现金红利 385，440，000 元。2、实 施资本公积转增股本：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司 总股本增至 963，600，000 股，资本公积金余额 2766567219.48 元。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

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议案六：关于修改《关联交易管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为适应公司上市后的需要，现根据上交所及证监会相关规章制度、法律法 规，重新修改《关联交易管理办法》，请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。有关本议案涉及的详细 内容，已在 2011 年 8 月 5 日上交所网站公布的公司第五届董事会第三次会议决 议公告中披露。

桐昆集团股份有限公司 2011 年 8 月 17 日

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

议案七：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为适应公司上市后的需要，现根据上交所及证监会相关规章制度、法律法规， 重新修改《募集资金使用管理办法》，请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。有关本议案涉及的详细 内容，已在 2011 年 8 月 5 日上交所网站公布的公司第五届董事会第三次会议决 议公告中披露。

桐昆集团股份有限公司

2011 年 8 月 17 日

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

议案八：关于修改《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为适应公司上市后的需要，现根据上交所及证监会相关规章制度、法律法规， 重新修改《独立董事工作制度》，请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。有关本议案涉及的详细 内容，已在 2011 年 8 月 5 日上交所网站公布的公司第五届董事会第三次会议决 议公告中披露。

桐昆集团股份有限公司 2011 年 8 月 17 日

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

议案九：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为适应公司上市后的需要，现将根据上交所及证监会相关规章制度、法律法 规，重新修改《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》，请各位股东及股东代表审议。

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。有关本议案涉及的详细 内容，已在 2011 年 8 月 5 日上交所网站公布的公司第五届董事会第三次会议决 议公告及其他公告中披露。

桐昆集团股份有限公司 2011 年 8 月 17 日

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议案十：关于 2011 年下半年股份公司与控股子公司之间提供担保的议案

各位股东及股东代表：

鉴于现在公司已经上市，为了规范股份公司与各子公司之间的担保程序，符合证监会和上交所的规定，拟对 2011 年下半年的担保

事项及总额进行一个限定，在此额度内，授权董事会具体办理担保事宜，具体方案如下：

序号	担保人	被担保人	每一时点最 高担保金额 总计	被担保人基本情况	担保人与被担保人 的关系	担保时限	是否有 反担保
1	股份公司	恒盛公司	50亿	注册资本：3.9 亿元。法人代表：许金祥。经营范 围：化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品） 的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除 危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、 鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进 出口业务、技术进出口；经济信息咨询（不含证券、 期货）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁 止、限制和许可经营的项目。）截至2011年6月30 日，恒盛公司总资产221351 万元，资产负债率 53.5%。2011年1至6月，公司实现营业收入460505 万元，利润总额24833万元，净利润18832万元。	恒盛公司为股份公 司的全资子公司	2011年下半年	否
2	股份公司	恒通公司	30亿	注册资本：3780万美元。法人代表：陈士良。经营 范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售。截至 2011年6月30日，恒通公司总资产137382万元， 资产负债率51.75%。2011 年1 至6 月，公司实现 营业收入290931 万元，利润总额18983 万元，净 利润14246万元。	恒通公司为股份公 司的控股子公司	2011年下半年	否
3	股份公司	嘉兴石化	27亿	注册资本：9亿元，法人代表：陈士良。经营范围： 精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；经营各类商	嘉兴石化为股份公	2011年下半年	否

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				品及技术的进出口业务。（上述经营范围不含国家 法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）截 至2011年6月30日，嘉兴石化总资产240858万元， 资产负债率5.53%。因嘉兴石化项目尚处于建设期， 故2011年1至6月，公司实现营业收入为0万元， 利润总额-1650万元，净利润-1650万元。	司的全资子公司
4	恒盛公司	股份公司	20亿	注册资本：48180 万元，法人代表：陈士良。经营 范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料 再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）； 化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原 料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。 以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可 证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的 商品。截至2011 年6 月30 日，股份公司总资产 667164万元，资产负债率26.4%。2011年1至6月， 母公司实现营业收入330886万元，利润总额58060 万元，净利润55475万元。	恒盛公司为股份公 司的全资子公司	2011年下半年	否
5	恒通公司	股份公司	10亿	注册资本：48180 万元，法人代表：陈士良。经营 范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料 再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）； 化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原 料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。 以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可 证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的 商品。截至2011 年6 月30 日，股份公司总资产 667164万元，资产负债率26.4%。2011年1至6月， 母公司实现营业收入330886万元，利润总额58060 万元，净利润55475万元。	恒通公司为股份公 司的控股子公司	2011年下半年	否

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

本议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议。

桐昆集团股份有限公司

2011 年 8 月 17 日

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

附表一：

监票人、计票人选举票

选举办法：

请各位股东或股东代理人从以下所列股东或股东代理人中各选 一名代表作为监票人和计票人，多选、少选或不选均为无效票。最终 按获得票数多少各取一位股东代表作为本次临时股东大会的监票人 和计票人。（请在股东名字下面的空格中打“√”）

一、监票人选举票

	监 票 人	1	2	3	4	5
		***	***	***	***	***
		6	7	8	9	10
		***	***	***	***	***

二、计票人选举票

	计 票 人	1	2	3	4	5
		***	***	***	***	***
		6	7	8	9	10
		***	***	***	***	***

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

附表二：

桐昆集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会议案表决票

股东名称（签名或盖章）：_____

法定代表人或代理人（签名）：___ 持股数______

议案	赞成	弃权	反对
关于提高独立董事津贴标准的议案
关于启动嘉兴石化二期项目的议案
关于启动恒嘉项目的议案
关于启动长兴恒腾项目的议案
关于实施利润分配和资本公积转增股本的议 案
关于修改《关联交易管理办法》的议案
关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
关于修改《独立董事工作制度》的议案
关于修改《公司章程》的议案
关于2011年下半年股份公司与控股子公司之 间提供担保的议案

请在“赞成、弃权、反对”三种表决意向下面任一空格中直接打 “√”，不选、多选均为无效票。

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附表三：

授 权 委 托 书

兹委托_______ 先生(女士)代表本人（本单位）出席桐 昆集团股份有限公司2011年度第三次临时股东大会，并代为行使表决 权（授权内容见下表）。

委托人(签名或盖章)_____

委托人股东帐号___

持股数______

委托日期____ 授 权 范 围	赞成	弃权	反对
关于提高独立董事津贴标准的议案
关于启动嘉兴石化二期项目的议案
关于启动恒嘉项目的议案
关于启动长兴恒腾项目的议案
关于实施利润分配和资本公积转增股本 的议案
关于修改《关联交易管理办法》的议案
关于修改《募集资金使用管理办法》的议 案
关于修改《独立董事工作制度》的议案
关于修改《公司章程》的议案
关于2011年下半年股份公司与控股子公 司之间提供担保的议案

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

附表四：

参加股东大会报名表

桐昆集团股份有限公司董事会：

本人（本单位） 现持有贵公司 股股份，欣 闻贵公司将于 8 月 23 日召开 2011 年度第三次临时股东大会，本人（本 单位）作为公司股东，届时将委派 同志参会（身 份证号： ），望贵司给予接洽为感！

报名人：

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附：授权委托书

注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股 股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的 有效证明并附授权委托书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

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桐昆集团股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会会议材料

附表五：

法人代表资格证明

桐昆集团股份有限公司：

兹证明： 同志（身份证号： ）

为我公司法定代表人。

特此证明

（单位盖章）

2011 年 8 月 日

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