Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2007

Mar 13, 2007

证券代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2007—001

通化葡萄酒股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

• ●本次有限售条件的流通股上市数量为18，346，200 股

• ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年3 月19 日

一、股权分置改革方案的相关情况

• 1、公司股权分置改革于2006 年3 月6 日经相关股东会议通过，以2006 年3 月15 日作

• 为股权登记日实施，于2006 年3 月17 日实施后首次复牌。

• 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

本次股权分置方案实施后，公司非流通股股东对于获得流通权的股份的上市交易或转让

将履行相关法定承诺。

• 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

• 1、股改实施后至今，没有发生过因分配、转增股份及除此以外的其它导致股本结构变

• 化的情况。

• 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

• 四、大股东占用资金的解决安排情况

• 本公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

本公司股改保荐机构东北证券有限责任公司出据了《关于通化葡萄酒股份有限公司有限 售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，就本公司部分股东所持限售股份上市流通问 题出具如下结论性意见：

• 1、截止本核查报告出具之日，通葡股份相关股东严格履行了其在股权分置改革时所做出

• 的各项承诺，目前不存在违反其在股权分置改革时所做承诺的情况。

2、新华联控股有限公司、通化东宝药业股份有限公司所做的关于限售期的承诺、及 时履行公告义务的承诺尚在履行之中，本次有限售条件流通股的上市，不影响其股改承 诺的履行。

3、经审查，我们认为，通葡股份有限售条件流通股股东本次上市流通数量符合《上 市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

• 结论性意见：

经审查，我们认为，通葡股份相关股东履行了股改中做出的承诺，通葡股份董事会 提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则的规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

• 1、本次有限售条件的流通股上市数量为18，346，200 股；

• 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007 年3 月19 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序 号	股东名称	持有有限售条 件的流通股股份 数量	持有有限售条件 的流通股股份占公 司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售 条件的流通股 股份数量
1	新华联控股有限公司	31,545,600	22.53%	7,000,000	24,545,600
2	通化东宝药业股份有限公司	26,108,200	18.65%	7,000,000	19,108,200
3	东宝实业集团有限公司	4,346,200	3.11%	4,346,200	0
合计		62,000,000	44.29%	18,346,200	43,653,800

• 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

• 5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股

改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条 件的流通股 份	1、国家持有股份
	2、国有法人持有股份
	3、其他境内法人持有股份	62,000,000	-18,346,200	43,653,800
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份

	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股合计	62,000,000	-18,346,200	43,653,800
无限售条 件的流通股 份	A 股	78,000,000	+18,346,200	96,346,200
	B 股
	H 股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	78,000,000	+18，346，200	96,346,200
股份总额		140,000,000		140,000,000

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2007 年3 月14 日

备查文件：

• 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

• 2、投资者记名证券持有数量查询证明；

• 3、保荐机构核查意见书；

• 4、关于实施通化葡萄酒股份有限公司股权分置改革方案之协议书；

• 5、其他相关文件。