Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Remuneration Information 2013

Jan 28, 2013

通化葡萄酒股份有限公司

薪酬与考核委员会 2012 年履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会在报告期内按照《公司章程》及有关规定履行 职责，对公司薪酬制度进行了审查，特别是公司董事、监事和高管人员的薪酬确 定与考核机制。对公司相关薪酬与考核方面的运作现状进行了审核，并出具了审 核意见：

一、我们按照证监会的有关文件规定，对公司 2012 年度董事、监事、高级 管理人员薪酬情况进行了审核，经审核，我们认为：

公司 2012 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员的薪金是按照公司 “人力资源考核管理条例”规定执行的，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管 理人员的薪金的发放严格执行了公司的规定。

公司董事、监事和独立董事的津贴是依据公司 2002 年 5 月 16 日召开的公司 第四次股东大会通过的津贴标准为原则确定的。

2012 年度内公司对董事、监事、高级管理人员所支付的薪酬合理，符合公 司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度不一致的 情形，相关数据真实、准确。

二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬是按照股东大会、董事会的决议 制定并执行的，薪酬标准合理、合法，符合公司的目标责任与薪酬政策、考核的 标准。

我们同意公司 2012 年度报告中所披露的对董事、监事、高级管理人员支付 的薪酬。

通化葡萄酒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 二〇一三年一月二十七日