Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 22, 2025

证券简称：ST 通葡

公告编号：2025-041

证券代码：600365

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月8日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分

召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》的规定，公司股东会在对 2025 年限制性股票激励计划相关 事项进行投票表决时，独立董事应当就本次激励计划向所有的股东征集委托投票 权。公司独立董事魏良淑女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会审议 2025 年限制性股票激励计划相关事项的投票权。有关征集对本次股东会所审议 事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露 的《通化葡萄酒股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告 编号：临 2025-042）。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制 性股票激励计划有关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于 2025 年

• 8 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。

• 2、特别决议议案：1、2、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励 对象及与激励对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600365	ST通葡	2025/9/1

(二) 公司董事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年 9 月 7 日上午 8:30 至 11：30，下午 12:30 至 17:00。

• （二）登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路 28 号） （三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证 件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东可于 2025 年 9 月 7 日下午 17：00 前通过信函或传真、电子邮 件方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明 “股东会”字样。

六、 其他事项

（一）公司通信地址、邮编、联系电话、传真、邮箱、联系人 通信地址：中国吉林省通化市前兴路 28 号

邮 编：134002

联系电话：0435-3949249

传 真：0435-3949616

邮 箱：tpgf600365@sohu.com

联系人：于佳鑫

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

通化葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 8 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》
3	《关于提请股东会授权董事会办理2025年限 制性股票激励计划有关事项的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。