Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 22, 2025

证券简称：ST通葡

公告编号：临2025－042

证券代码：600365

通化葡萄酒股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 征集投票权的起止时间：2025年9月4日-2025年9月5日（上午9:00-

• 11:30，下午14:00-17:00）

• 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

• 征集人未持有本公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）的有关规定，公司 独立董事魏良淑女士作为征集人，就公司拟于2025年9月8日召开的2025年第二 次临时股东会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

魏良淑：女，民族，汉，1979年5月16日出生，南京师范大学毕业，硕士， 现就职于南京农业大学理学院讲师，任本公司独立董事。

征集人魏良淑女士目前未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的 情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际 控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

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（一）征集内容

1.会议召开时间 现场会议召开的日期时间：2025年9月8日15点00分

网络投票起止时间：自2025年9月8日至2025年9月8日

公司本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:0015:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

3.需征集委托投票权的议案

（1）审议《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》

（2）审议《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》

（3）审议《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有 关事项的议案》

关于本次临时股东会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》上披露的《通化葡萄 酒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025041）。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董 事会第九次会议并对《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票。征集人认为公司 2025 年限制性股票激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公 司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。

（三）征集方案

1.征集对象为：截止2025年9月1日下午交易结束后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

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2.征集期限：2025年9月4日-2025年9月5日（上午9:00-11:30，下午14:0017:00）

3.征集程序

（1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容 逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托 书”）。

（2）委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书 及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相 关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定 提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原 件、股票账户卡复印件；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人 签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委 托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地 址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为 准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：吉林省通化市前兴路28号

收件人：通化葡萄酒股份有限公司证券部

联系电话：0435-3949249

联系传真：0435-3949616

邮政编码：134002

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系

人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

（4）由见证律师确认有效表决票

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公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列 示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（5）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• ①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• ②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• ③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，

• 提交相关文件完整、有效；

• ④提交授权委托书及相关文件与股权登记日股东名册记载内容相符。

（6）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方 式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权 委托无效。

（7）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

①股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之 前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

②股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的， 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止 之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一 有效的授权委托；

③股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委 托无效。

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（9）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据 本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字 和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权 委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关 证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：魏良淑 2025年8月23日

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附件:

通化葡萄酒股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《通化葡萄酒股份有限公司关于独立董事公开 征集委托投票权的公告》《通化葡萄酒股份有限公司关于召开2025年第二次临 时股东会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托通化葡萄酒股份有限公司独立董 事魏良淑作为本人/本公司的代理人出席通化葡萄酒股份有限公司2025年第二次 临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于<通化葡萄酒股份有限公司2025年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制 性股票激励计划有关事项的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在 相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号： 委托股东联系方式： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司2025年第二次临时股东会结束。

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