Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 12, 2020

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2020-20

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年6月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年6 月29 日 13 点 00 分

召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年6 月29 日

至2020 年6 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议会议审议通过，详见公司于 2020 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少 五个工作日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  • 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600365	通葡股份	2020/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

• 五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2020 年6 月26 日上午9 点至11：30 点，下午13:00 点 至16：00 点。

• （二） 登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28 号） （三） 登记方式：

1、 参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东帐 户卡、法定代表人授权委托书及身份证复印件、出席人身份证。

• 2、 个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证。

3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见：附件） 委托帐户卡、委托人身份证。

4、异地股东可用信函或传真方式登记。

异地股东可于2020 年6 月26 日下午16：00 前通过信函或传真、电子邮件 方式进行登记（需要提供前款规定的有效证件的复印件）附联系电话，并注明“股 东大会”字样。

（四） 会议联系人：洪恩杰 张守佳

（五） 会议联系方式： 电话：0435-3949249 传真：0435-3949616

六、 其他事项

（一）公司联系地址、邮编、传真、联系人 通信地址：中国吉林省通化市前兴路28 号 邮 编：134001 联系电话：0435-3949249 传 真：0435-3949616 联系人：洪恩杰 张守佳

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日

附件1：授权委托书

授权委托书

通化葡萄酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年6 月29 日召 开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选尹红女士为公司第
	七届董事会董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。