Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

证券代码：600365 股票简称：*ST 通葡 编号：临2012-035

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开 2012 年度第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2012 年

• 8 月10 日上午9：00 召开2012 年第三次临时股东大会。具体事宜如下： 一、召开会议基本情况：

  • 1、召集人：公司董事会

  • 2、召开时间：2012 年8 月10 日上午9：00

  • 3、股权登记日：2012 年8 月6 日

  • 4、召开地点：公司一楼会议室

  • 5、召开方式：现场投票

二、会议审议事项：

• 1、通化葡萄酒股份有限公司关于增补董事的提案

• 2、通化葡萄酒股份有限公司关于向银行申请贷款的提案

• 3、通化葡萄酒股份有限公司关于增补监事的提案

• 三、出席对象：

• 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、截止2012 年8 月6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司 上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会 议。

四、会议登记办法：

• 1、登记手续

参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权 委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席 会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2012 年8 月6 日至2012 年8 月9 日，每日上午9 点至11 点， 下午13 点至16 点；（星期六、星期日只接传真登记）

3、登记地点：

通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28 号）

4、联系人：洪恩杰

5、联系方式：

电话：0435—3949249 传真：0435—3949616 邮政编码：134002

五、其他

会期半天、与会者食宿及交通费自理。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二○一二年七月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有 限公司 2012 年第三次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

注：本委托书复制有效。