Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 13, 2010

股票代码：600365 股票简称：通葡股份 公告编号：临2010-019

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

公司决定于2010 年7 月28 日上午10 时，在公司一楼会议室召开公司2010 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会通知。 具体如下：

（一）会议时间：2010 年7 月28 日上午10 时开始；

• （二）会议地点：公司一楼会议室；

（三）会议议程：审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》，提案详情 请见上海证券报2010 年6 月4 日通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第二十 次会议决议公告。

（四）会议出席对象：

1、截止2010 年7 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（五）参加会议办法：

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人 授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理 出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记；

2、登记时间：2010 年7 月23 日至2010 年7 月27 日，每日上午9 点至11 点，下午1 点至4 点；

3、登记地点：公司证券部；

4、联系人：洪恩杰 高吉波

邮政编码：134002

联系电话：0435--3949249 传真： 0435--3949616

5、会期半天、与会者食宿及交通费自理。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二○一○年七月十二日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股 份有限公司于2010 年7 月28 日召开的2010 年第二次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人（签名）：

（委托人为法人股东，必须加盖法人单位印章）。

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托有效期：

委托人对本次股东大会的表决意见：

审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》。 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 注：本委托书复制有效。