Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 23, 2009

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2009-039

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司决定于2010 年1 月8 日上午10 时，在公司一楼会议室召开公司2010 年第一次临 时股东大会，并发出召开股东大会通知。

具体如下：

• （一）会议时间：2010 年1 月8 日上午10 时开始；

（二）会议地点：公司一楼会议室；

（三）会议议程：审议《关于修改公司章程的提案》（由于本公司股本等事项发生变更， 且公司变更为外商投资企业，因此，本提案获得股东大会通过后，尚需公司本次重大资产重 组及发行股份购买资产方案获得有关部门核准后方可生效），提案详情请见上海证券报2009 年12 月11 日通化葡萄酒股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告。

（四）会议出席对象：

• 1、截止2010 年1 月4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（五）参加会议办法：

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、 出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信 函或传真方式登记；

2、登记时间：2010 年1 月5 日至2010 年1 月6 日，每日上午9 点至11 点，下午1 点 至4 点；

3、登记地点：公司证券部；

4、联系人：洪恩杰 高吉波

邮政编码：134002

联系电话：0435--3949249 传真： 0435--3949616

5、会期半天、与会者食宿及交通费自理。

通化葡萄酒股份有限公司

董事会

二○○九年十二月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司

于2010 年1 月8 日召开的2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

（委托人为法人股东，必须加盖法人单位印章）。

委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 委托有效期：

委托人对本次股东大会的表决意见： 审议《关于修改公司章程的提案》。 同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 注：本委托书复制有效。