Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 3, 2009

证券代码： 600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临 2009-033

通化葡萄酒股份有限公司

关于召开2009 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司拟于 2009 年 12 月 21 日在公司一楼会议室召开 2009 年度第二次临时 股东大会，股权登记日为 2009 年 12 月 15 日。具体事宜如下：

一、召开会议基本情况：

  1. 召集人：公司董事会

  2. 现场会议召开时间：2009 年 12 月 21 日下午 14：00

  3. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2009 年

• —

• 12 月 21 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00

  1. 股权登记日：2009 年 12 月 15 日

• 现场会议召开地点：吉林省通化市前兴路 28 号通化葡萄酒股份有限公司

一楼会议室

1. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一

种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

1. 会议的提示性公告：公司将于 2009 年 12 月 16 日就本次股东大会发布提

示性公告。

二、会议审议事项：

• 1．审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》；

• 审议《关于签署<发行股份收购资产协议>的议案》；

• 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议

案》；

1. 逐项审议《<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组

交易方案>的议案》：

4.1 发行方式；

• 4.2 发行股票的类型和面值；

• 4.3 发行价格与定价依据；

• 4.4 发行数量及占发行后总股本的比例；

• 4.5 发行对象与认购方式；

1

• 4.6 锁定期安排；

• 4.7 本次发行前的滚存利润安排；

• 4.8 本次发行决议有效期；

• 4.9 上市地点；

• 4.10 过渡期间损益的归属；

• 5、审议《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组

• 报告书（草案）>的议案》；

• 6、审议《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；

• 7、审议《关于签署<业绩补偿协议>的议案》。

• 三、会议出席对象：

• 截止 2009 年 12 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的 股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书 格式见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

1. 公司董事、监事及高级管理人员；

2. 公司聘请的律师、财务顾问代表及其他人员。

3. 四、现场会议登记办法：

4. —

5. 1. 登记时间：2009 年 12 月 17 日上午 8:00 11：30、下午 13：00 16:30

6. 登记地址：吉林省通化市前兴路 28 号通化葡萄酒股份有限公司证券部

7. 登记手续：

8. （1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席

9. 会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股东账户卡。

10. （2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

11. 印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人 股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托 书原件和股东账户卡进行登记。

12. （3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应

13. 不迟于 2009 年 12 月 18 日下午 15：30）。

14. （4） 联系方式：

15. 联系人：洪恩杰、高吉波

16. 电话：（0435）3949249

传真：（0435）3949616

邮编： 134002

• （5） 参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费

• 自理。

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五、参与网络投票的程序事项：

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 12 月 21 日 — —

上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00。

1. 股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2009 年 12 月 1 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有 限公司 2009 年第二次临时股东大会，并全权代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、 本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东 提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会 － 通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 12 月 21 日上午 9：30 11：30， － 下午 13：00 15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购 操作。

二、 投票代码：738365； 投票简称：通葡投票 三、具体程序：

1. 买卖方向为买入投票。

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2. 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99 元代表总议 案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体 如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	99.00元
议案一	关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案	1.00元
议案二	关于签署《发行股份购买资产协议》的议案	2.00元
议案三	关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案	3.00元
议案四	《通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组交 易方案》的议案	4.00元
4-1	发行方式	4.01元
4-2	发行股票的类型和面值	4.02元
4-3	发行价格与定价依据	4.03元
4-4	发行数量及占发行后总股本的比例	4.04元
4-5	发行对象与认购方式	4.05元
4-6	锁定期安排	4.06元
4-7	本次发行前的滚存利润安排	4.07元
4-8	本次发行决议有效期	4.08元
4-9	上市地点	4.09元
4-10	过渡期间损益的归属	4.10元
议案五	关于《通化葡萄酒股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重 组报告书（草案）》的议案	5.00元
议案六	关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	6.00元
议案七	关于签署《业绩补偿协议》的议案	7.00元

• 2、在表决议案时，须填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权。

弃权。
表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

四、投票举例：

1. 股权登记日持有“通葡股份”A股的沪市投资者，对议案一投赞成票的，

其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738365 买入 1.00元 1股

1. 股权登记日持有“通葡股份”A股的沪市投资者，对本次股东大会所有议

案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738365 买入 99.00元 1股

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五、投票注意事项：

1. 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投

票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

• 式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• 采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

• 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进

程按当日通知进行。

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