Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 9, 2008

股票代码： 600365 股票简称：通葡股份 公告编号：2008--025

通化葡萄酒股份有限公司 关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定召开公司 2008 年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2008 年 12 月 26 日（星期五）上午 9：00

• 3、会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、股权登记日：2008 年 12 月 23 日

二、会议审议事项

《关于调整董事的议案》

三、会议出席对象

1、截止 2008 年 12 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加会议。该等股东有权委托他 人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

• 四、参会股东登记事项

1、登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股 东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持 法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须 持股东账户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具 的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方 式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2008 年 12 月 24 日-25 日上午 9:00 至 11:00；下午 13:00 至 16:00。

登记地点：通化葡萄酒股份有限公司证券部（前兴路 28 号） 公司联系地址：吉林省通化市前兴路 28 号

联系方式：

联系人：洪恩杰

电话：0435-3949249 传真：0435-3949616 邮编：134002

3、注意事项：会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席通化葡萄酒 股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案内容	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
议案	关于调整董事的议案
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：身份证或营业执照号码：委托股东持有股数： 委托人股票帐号：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期： 委托有效期：

回 执

截至 2008 年 12 月 23 日，我单位（个人）持有通化葡萄酒股份有限公司股

票 股，拟参加公司 2008 年第二次临时股东大会。 出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 二○○八年十二月九日