Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Governance Information 2014

Apr 18, 2014

证券代码：600365 证券简称：通葡股份 编号：临2014—013

通化葡萄酒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年4 月18 日，公司第四届董事会第33 次会议以现场方式召开。应参加会议董事6 人，实际参加会议董事6 人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。会议经审议全票通过《关于修订公司章程的议案》。公司章程修订案的内容如下： 一、根据公司生产经营的需要，经公司研究决定，拟在原来的经营范围的基础上，增加 进出口贸易项目，因此，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经吉林省工商行政管理局核	第十三条 经吉林省工商行政管理局核
准，公司经营范围是：葡萄酒制造和销售；	准，公司经营范围是：葡萄酒制造和销售；
土特产品收购、加工；物资运输。	土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸
公司的经营范围以工商行政管理机关核	易。
准的经营范围为准。公司根据自身发展的能	公司的经营范围以工商行政管理机关核
力和业务需要，经有关政府机关批准，可适	准的经营范围为准。公司根据自身发展的能
当调整投资方向及经营范围和方式。
	力和业务需要，经有关政府机关批准，可适
	当调整投资方向及经营范围和方式。

二、根据证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92 号） 第七条的相关规定，董事会拟对《公司章程》中的关于“股东或者实际控制人侵占上市公司 资产”的部分条款进行修订，修订的具体内容为：

修订前	修订后
第三十九条 公司的控股股东、实际控制	第三十九条 公司的控股股东、实际控制
人员不得利用其关联关系损害公司利益。违	人员不得利用其关联关系损害公司利益。违

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		反规定的给公司造成损失的应当承担赔偿	反规定的给公司造成损失的应当承担赔偿	反规定的给公司造成损失的应当承担赔偿	反规定的给公司造成损失的应当承担赔偿
		,,		,,
		责任。		责任。
				一
		公司控股股东及实际控制人对公司和公		（）公司控股股东及实际控制人对公
		司社会公众股股东负有诚信义务。控股	股东	司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
		应严格依法行使出资人的权利,控股股	东不	股股东应严格依法行使出资人的权利,控股
		得利用利润分配、资产重组、对外投资	、资	股东不得利用利润分配、资产重组、对外投
		金占用、借款担保等方式损害公司和社	会公	资、资金占用、借款担保等方式损害公司和
		众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。		社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。（二）控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。（三）公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他关联方偿还债务；6、中国证监会认定的其他方式。（四）公司董事、监事和高级管理人员

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有义务维护公司资金安全。公司董事、监事 和高级管理人员协助、纵容控股股东或实际 控制人及其附属企业侵占公司资金和资产， 损害公司利益时，公司董事会视情节轻重对 直接责任人给予通报、警告、降职、免职等 处分，对负有严重责任的董事、监事提交股 东大会予以罢免，直至提请司法部门追究其 刑事责任。 （五）公司董事会对控股股东或实际控制 人所持股份实施“占用即冻结”的机制，即 发现控股股东侵占公司资产时，立即对控股 股东持有公司的股权申请司法冻结，该股东 应尽快采取现金清偿的方式偿还，如果不具 备现金清偿能力的，公司董事会应通过变现 该股东股权以偿还其侵占的资金和资产。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 二〇一四年四月十九日

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