Tonghua Grape Wine Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 10, 2021

股票代码： 600365

股票简称：ST通葡 编号：临 2021 —090

通化葡萄酒股份有限公司

关于与认购对象签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协

议之补充协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 10 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的 非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议>的议案》，具体情况如下：

一、协议签署的基本情况

鉴于公司与宿迁众晟科技有限公司（以下简称“宿迁众晟”）于2021 年3 月18 日签署了《附条件生效的非公开发行A 股股票认购协议》（以下简称《认购 协议》），宿迁众晟拟参与认购通葡股份2021 年非公开发行的全部股份。现公司 与宿迁众晟就认购保证金约定事项进行调整，并订立《附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》，以兹共同遵守。本补充协议仅对原协议的认购 保证金约定事项进行调整， 根据公司2021 年第三次临时股东大会对公司董事会 的授权，无需提交股东大会审议。

二、补充协议主要内容

1. 签署双方

甲方：通化葡萄酒股份有限公司 乙方：宿迁众晟科技有限公司

1. 补充协议主要内容

双方同意，自本补充协议签署之日起五（5）个工作日内，乙方向甲方指定 账户支付股份认购款总额的 5%作为认购保证金。若本次非公开发行未取得中国

证监会核准或发行未成功的，自该情形发生之日起五（5）个工作日内，甲方应 将该等认购保证金向乙方予以返还，同时加算支付认购保证金至退还认购保证金 期间的银行同期活期存款利息。

删除原协议中“同时，双方约定甲方股东大会审议通过后乙向甲方指定账户 缴存募集资金总额 1%的认购保证金”的表述。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会 2021 年 12 月 11 日